Descinderi la evazioniști, în Craiova. S-au făcut 6 percheziții domiciliare, la domiciliile a 6 craioveni care ar fi făcut skimming în America de Nord și trafic cu migranți între Mexic și SUA. Cu banii câștigați cumpărau mașini de lux pe care le vindeau apoi fără a le declara.
„În această dimineaţă, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Dolj, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, au desfăşurat o acțiune pentru combaterea evaziunii fiscale şi spălării banilor.
Astfel, au fost puse în executare şase mandate de percheziţie domiciliară, toate în municipiul Craiova.
În fapt, șase persoane, din municipiul Craiova, în perioada 2023-prezent, ar fi desfăşurat activităţi de skimming în ţări din America de Nord şi ar fi facilitat altor persoane trecerea ilegală a frontierei dintre Mexic şi S.U.A.
Sumele de bani astfel obţinute ar fi fost folosite pentru achiziţionarea de autoturisme de lux, care, ulterior, ar fi fost vândute fără a fi declarate din punct de vedere fiscal.
În urma percheziţiilor, au fost descoperite şi ridicate bijuterii, sume de bani şi înscrisuri”, potrivit IPJ Dolj.
Patru dintre cei vizați de percheziții au fost duși la audieri.
