Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost trimiși în judecată de DIICOT într-un dosar în care sunt acuzați că au înșelat un om de afaceri cu peste un milion de euro. Cei doi sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave, Călin Georgescu fiind considerat liderul grupării.
Călin Georgescu și Ionel Rusen, trimiși în judecată de DIICOT
Într-un comunicat de presă, DIICOT a anunțat că i-a trimis în judecată pe Călin Georgescu și Ionel Rusen în dosarul în care sunt acuzați că ar fi înșelat un om de afaceri cu peste un milion de euro. Dosarul va fi judecat la Tribunalul Ilfov.
Cei doi sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Potrivit procurorilor, Călin Georgescu are calitatea de lider al grupului infracțional.
DIICOT cere să fie menținute sechestrele impuse în dosar (asupra vilei din Mogoșoaia pe care o deține Călin Georgescu și asupra conturilor sale), dar și să fie menținută măsura arestării preventive în cazul celor doi, „întrucât temeiurile care au determinat luarea măsurii subzistă”.
Citește și: Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru fraudă
Detalii din ancheta DIICOT: Cum funcționa rețeaua infracțională
Comunicatul oficial al DIICOT arată că Ionel Rusen, Călin Georgescu, dar și Massimiliano Arena „au constituit un grup infracțional organizat, care a acționat în mod coordonat, până în luna octombrie 2023, în special pe teritoriul României, dar și al Regatului Unit al Marii Britanii, în vederea comiterii unor infracțiuni de înșelăciune prin inducerea și menținerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanțări de la instituții financiare bancare din străinătate”.
„Scopul membrilor grupului infracţional organizat a fost obținerea unor foloase patrimoniale injuste, constând în garanțiile bănești depuse de persoanele vătămate pentru accesarea creditelor respective”, potrivit comunicatului oficial DIICOT.
Despre rolul lui Georgescu în acest caz de înșelăciune, procurorii susțin că ar fi coordonat „întreaga activitate infracțională”.
Schema prin care a fost păcălit omul de afaceri
„Astfel, începând cu luna septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate pe raza municipiilor București și Câmpulung Muscel, județul Argeș, iar ulterior pe teritoriul Marii Britanii, Londra, la care au participat inculpaţii și suspectul, în realizarea scopului grupului infracțional organizat, l-au indus în eroare pe reprezentantul unei societăți comerciale, prin prezentarea ca adevărate a unor împrejurări mincinoase, respectiv că ar putea obține o finanțare de 6.000.000 euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituție financiar bancară despre care au susținut că funcționează pe teritoriul Marii Britanii, deși aceasta avea sediul în Uniunea Comorelor – Africa de Est”, arată procurorii în comunicatul oficial.
Procurorii mai arată că Ionel Rusen și Massimiliano Arena au „susținut că au funcții de conducere și sub condiția depunerii unei garanții, au determinat victima să transfere, la două date diferite din decembrie 2021, sumele de 2.500 de euro și 1.000.000 de euro” în conturile unei entități financiare cu sediul în Dominica, deschis la o bancă din Elveția.
„Ulterior, prin prezentarea ca adevărată a unei împrejurări mincinoase, respectiv că se poate majora creditarea la suma de 15.000.000 euro, sub condiția depunerii unei garanții suplimentare, l-au determinat pe reprezentantul persoanei vătămate să transfere, în ianuarie 2022, pe același traseu financiar, suma de 100.000 euro”, mai arată DIICOT.
În ceea ce privește rolul și acuzațiile aduse italianului Massimiliano Arena, a fost format un nou dosar pe rolul DIICOT pentru continuarea urmăririi penale.
Georgescu este în arest preventiv din septembrie
Reamintim că și Călin Georgescu, dar și Ionel Rusen, se află în arest preventiv de la finalul lunii septembrie, iar în prezent așteaptă o decizie definitivă în ceea ce privește înlocuirea arestării preventive cu arestul la domiciliu. Decizia ar urma să fie luată de Curtea de Apel București.
Călin Georgescu mai este trimis în judecată în alte două dosare, unul care vizează acuzații de tentativă la răsturnarea ordinii constituționale (alături de Horațiu Potra) și altul care vizează propagandă legionară. Ambele dosare se află în faza de faza de judecată pe fond.
Citește și:
