Mai multe percheziții au fost desfăşurate, miercuri, de polițiștii din Mehedinți, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, în cadrul operațiunii „Jupiter”. Este vorba de o amplă acțiune care vizează destructurarea unei rețele de crimă organizată implicată în fraude economice legate de Sistemul de Garanție Returnare (SGR).
Potrivit unui comunicat transmis de IPJ Mehedinți, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți, au pus în executare cinci mandate de percheziție domiciliară. Două dintre acestea au avut loc în județul Mehedinți, două în județul Ilfov și una în municipiul București.
Descinderile au vizat sediile a două societăți comerciale, un punct de lucru și domiciliile administratorilor firmelor.
Ancheta vizează fapte de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și evaziune fiscală. În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat mijloace materiale de probă care vor fi folosite la soluționarea cauzei.
Rețea de fraudă cu ambalaje returnabile
Din cercetările efectuate până în prezent, anchetatorii au stabilit că doi bărbați, de 47 și 30 de ani, împreună cu o femeie de 46 de ani și alte persoane din orașul Strehaia, ar fi constituit un grup infracțional organizat cu scopul de a obține venituri ilegale prin înșelăciune și evaziune fiscală.
Aceștia, în calitate de reprezentanți ai două societăți comerciale, ar fi indus în eroare o companie de colectare a ambalajelor prin încheierea unor contracte de prestări servicii în cadrul Sistemului de Garanție Returnare.
Potrivit anchetatorilor, membrii grupului ar fi simulat activitatea de colectare a ambalajelor prin intermediul a două supermarketuri dotate cu echipamente automate de returnare (RVM). După semnarea contractelor, ar fi intervenit asupra acestor echipamente, dezactivând dispozitivele de compactare, astfel încât ambalajele puteau fi reintroduse de mai multe ori în sistem.
Prin această metodă, suspecții ar fi obținut ilegal atât garanția de returnare, cât și tariful de gestionare aferent, producând un prejudiciu estimat la peste 1,09 milioane de lei.
Documente contabile false pentru evitarea taxelor
În același dosar, polițiștii au descoperit că membrii rețelei au falsificat documente contabile pentru a acoperi activitatea ilegală și a evita plata obligațiilor fiscale. În evidențele contabile ale celor două societăți ar fi fost înregistrate operațiuni fictive, menite să mascheze veniturile obținute în mod fraudulos.
„Totodată, membrii grupului infracțional, acționând în numele celor două societăți, ar fi întocmit documente de evidență contabilă false care ar fi reflectat operațiuni fictive cu scopul de a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale”, se arată în comunicatul IPJ Mehedinți.
Acțiunea a fost realizată cu sprijinul polițiștilor de la serviciile de investigare a criminalității economice din Ilfov și București, care au participat la perchezițiile desfășurate pe teritoriul celor două județe.
