Polițiștii din Mehedinți și ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Poliţia Română au efectuat în această dimineață 28 de percheziții la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin comiterea de infracţiuni economice. Urmează să fie puse puse în aplicare 32 de mandate de aducere. ,,Epicentrul” acțiunilor polițienești a fost orașul mehedințean Strehaia, raiul evezioniștilor. Vizată a fost și familia autointitulatului Rege al romilor, Cioabă. Soția acestuia fiind săltată de polițiști.
Miercuri, la data de 13 septembrie a.c., poliţiştii Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române, au efectuat 28 de percheziţii domiciliare, la persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor.Activitățile s-au desfășurat simultan în județele Mehedinți, Timiș, Argeș, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj și în municipiul București.Din cercetări a reieșit că, în perioada 2009 – 2014, reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale.
Cei în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit.Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 5 milioane de euro.Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost efectuate depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor.
32 de persoane urmau să fie conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, pentru audieri. Potrivit IPJMehedinți cercetările sunt continuate pentru documentarea întregii activități infracționale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi.
