Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (ANAF) au finalizat două acțiuni de control de amploare. Rezultatele sunt impresionante: confiscări de peste 13,5 milioane de euro și aproape 22 kg de aur.
Cea mai importantă intervenție a vizat o firmă de schimb valutar din București. Inspectorii au monitorizat cele nouă puncte de lucru ale acesteia. Ei au descoperit că unitățile funcționau ilegal, deși autorizația fusese revocată în februarie.
Schimb valutar fără autorizație
Retragerea dreptului de operare a avut cauze clare: datorii fiscale restante și situația juridică a administratorului. Totuși, firma a continuat tranzacțiile.
În această perioadă, societatea a rulat 68,93 milioane de lei. Ca urmare, ANAF a dispus confiscarea întregii sume. Inspectorii au ridicat toți banii, în lei și valută, găsiți la momentul controlului.
ANAF: Peste 20 de kilograme de aur ridicate de la o casă de amanet
O altă acțiune a vizat domeniul metalelor prețioase. Inspectorii au verificat o casă de amanet pe baza unei analize de risc. Controlul a scos la iveală încălcări grave ale legislației.
Bilanțul sancțiunilor la casa de amanet:
- Confiscarea a 21,95 kg de aur, în valoare de 8,5 milioane de lei.
- Confiscarea sumei de 1,37 milioane de lei, bani proveniți din vânzarea unor lingouri.
- Amendă contravențională de 10.000 de lei.
În cadrul unei alte acțiuni de control, realizate la o casă de amanet, inspectorii antifraudă au confiscat cantitatea de 21,95 kg de aur, în valoare de peste 8,5 milioane de lei, precum și suma de 1,37 milioane lei provenite din vânzarea unor lingouri de aur.
În urma verificărilor s-a constatat că societatea a încălcat prevederile legale privind modul de evidență a tranzacțiilor și a stocurilor, precum și reglementările aplicabile comercializării metalelor prețioase. Suplimentar față de aceste sancțiuni, societatea a fost sancționată contravențional și cu amendă în valoare de 10.000 lei. Societatea a fost selectată pe baza analizei de risc și verificată în cadrul acțiunii care vizează domeniul producerii, prelucrării și comercializării metalelor pretioase, precum şi prestările de servicii privind aceste bunuri”, au transmis inspectorii antifraudă.
Sancțiunile au fost aplicate pentru nerespectarea regulilor privind evidența stocurilor și comercializarea metalelor prețioase.
Combaterea evaziunii fiscale
Prin aceste acțiuni, ANAF continuă monitorizarea sectoarelor cu risc ridicat. Obiectivul principal rămâne combaterea evaziunii fiscale și a activităților comerciale desfășurate în afara legii.
Citește și Banii orașului, la vot: Buget participativ în Slatina
