Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a dispus declanșarea unor controale de integritate la Trezoreria Craiova, după descoperirea unei fraude majore în comerțul cu carburanți. Cazul, identificat de Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF, scoate la iveală nu doar o schemă de evaziune de proporții, ci și deficiențe grave în sistemul de verificare al Trezoreriei.
Potrivit ministrului, instituția ar fi procesat și restituit sume importante fără să coreleze plățile cu datele fiscale ale contribuabilului.
„Cazul descoperit nu arată doar o fraudă de amploare în comerțul cu carburanți, ci și o breșă în sistemul de verificare al Trezoreriei, care a procesat și restituit sume semnificative, fără nicio corelare cu datele fiscale ale contribuabilului”, a precizat Alexandru Nazare, pe pagina sa de Facebook.
Descoperirea inspectorilor antifraudă
Conform informațiilor oficiale, firma implicată în scandal ar fi comercializat, în prima parte a anului, peste 800 de tone de motorină, pentru care trebuia să achite accize de peste 2 milioane de lei. În realitate, jumătate din sumă ar fi fost justificată prin ordine de plată suspecte de fals, iar restul ar fi fost restituit în doar câteva zile de către Trezoreria Craiova, fără nicio verificare prealabilă.
„Antifrauda ANAF a anunțat azi o serie de nereguli grave descoperite la o firmă din Craiova. Surpriza face ca jumătate din sumă să reprezinte ordine de plată suspecte de fals, iar cealaltă jumătate să fie restituită firmei în doar câteva zile, fără nici un fel de verificare dacă plata accizelor s-a făcut sau nu în mod corect”, a scris ministrul Finanțelor pe social media.
Inspectorii fiscali au stabilit că societatea trebuia să plătească accize în valoare totală de 2,2 milioane de lei, însă o parte semnificativă din aceste sume nu a ajuns niciodată în conturile statului. Totodată, Trezoreria Craiova ar fi returnat firmei peste un milion de lei, fără justificare legală.
Măsuri imediate dispuse de Ministerul Finanțelor
În urma acestor constatări, ministrul Nazare a cerut ANAF să efectueze controale de integritate în regim de urgență.
„Am dispus ANAF să demareze urgent controale de integritate la Trezoreria Craiova, să identifice și să sancționeze pe toți cei care au permis această breșă. Totodată, ANAF a sesizat autoritățile de urmărire penală pentru suspiciunile de fals și evaziune fiscală identificate”, a declarat Alexandru Nazare.
Oficialul a subliniat că integritatea sistemului financiar public este o prioritate și că niciun angajat nu este mai presus de lege.
„Integritatea și corectitudinea nu sunt opționale, iar mandatul ANAF este unul clar: să își facă treaba”, a transmis ministrul Finanțelor.
Ce a descoperit ANAF
ANAF a anunțat, printr-un comunicat de prsă că DGAF a descoperit o fraudă fiscală la Craiova: „Ordine de plată false, restituiri suspecte și obligații fiscale de aproape 4 milioane de lei”.
„Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a identificat o serie de nereguli grave la o firmă din Craiova, care a prezentat ordine de plată false pentru achitarea accizelor aferente a 804 tone de motorină, în valoare totală de peste 2 milioane de lei. Din această valoare, suma de peste 1 milion de lei nu a fost plătită niciodată, iar o sumă distinctă de peste 1 milion de lei a fost restituită nejustificat de Trezorerie firmei din Craiova, în doar câteva zile.
În perioada 7 aprilie – 19 mai 2025, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au descoperit că o societate din Craiova a vândut 804 tone de motorină, pentru care trebuia să achite înaintea efectuării livrării produselor suma reprezentând accize în valoare de 2,2 milioane de lei. Combustibilul provenea din antrepozitul fiscal al unei firme, unde accizele erau suspendate până la momentul ieșirii din regimul suspensiv de la plata accizelor.
Pentru a scoate motorina din regimul suspensiv, societatea a prezentat antrepozitarului autorizat un număr de 26 de ordine de plată, în valoare totală de 2,25 milioane de lei, care ar fi trebuit să ateste plata accizelor.
În urma unui control efectuat de Antifraudă s-a descoperit că sumele respective nu apar ca fiind plătite în conturile de accize ale Trezoreriei. Mai mult, din verificările efectuate la activitatea de Trezorerie a municipiului Craiova a rezultat că doar 17 dintre cele 26 de ordine de plată (în valoare de 1,15 milioane lei) au fost procesate.
Surprinzător, aceste sume au fost restituite societății în termen de 3-5 zile, pe motiv că societatea nu avea declarate obligații fiscale de plată pentru accize. Practic, Trezoreria a returnat banii fără să verifice dacă aceștia reprezentau plata unor accize pentru motorina scoasă din regim suspensiv, ceea ce ridică semne de întrebare privind lipsa unui mecanism de verificare între Trezorerie și autoritățile fiscale. Cu privire la acest aspect, ANAF a dispus de urgență demararea de controale la nivelul Trezoreriei Craiova.
Restul de 9 ordine de plată, însumând 1,09 milioane de lei, nu se regăsesc deloc în evidențele Trezoreriei, existând suspiciuni că aceste documente au fost falsificate și prezentate doar pentru a crea aparența că accizele au fost plătite.
Ca urmare a controalelor efectuate, DGAF a stabilit pentru societate obligații fiscale suplimentare de 3,81 milioane de lei reprezentând accize, TVA, impozit pe profit precum și alte obligații fiscale datorate bugetului de stat.
Cazul evidențiază nu doar o posibilă fraudă în domeniul comerțului cu carburanți, ci și vulnerabilități în sistemul de verificare al Trezoreriei, care a procesat și restituit sume semnificative fără o corelare cu datele fiscale ale contribuabilului. ANAF a dispus de urgență sesizarea autorităților de urmărire penală pentru posibile fapte de fals și evaziune fiscală.
ANAF continuă să desfășoare controale constante, transparente și echitabile, concentrându-se în special pe zonele cu risc fiscal ridicat, utilizând analize de risc și instrumente digitale care eficientizează colectarea și reduc erorile umane. Instituția își reafirmă angajamentul de a proteja bugetul de stat, de a asigura un mediu concurențial corect și de a funcționa ca o autoritate de încredere, adoptând măsuri care optimizează colectarea veniturilor, reduc costurile și promovează integritatea”, a anunțat instituția.
