Un român este cercetat penal după ce a făcut evaziune fiscală. Acesta avea mai multe studiouri de videochat și din dorința de a avea mai mulți bani și de a omite să plătească impozite la stat a convins o femeie să înființeze în Cipru o societate în conturile căreia să fie încasate sumele de bani provenite din activitatea de videochat, având ca obiect de activitate declarat, printre altele, creație și instalare de hardware, crearea, comercializarea, închirierea și promovarea de domenii și pagini de internet, activități de consultanță în afaceri.
Pe numele societății erau conturi bancare în care au fost încasate sumele totale de 215.563,99 EUR și 2.235.767,16 USD (7.808.357,75 echivalent în lei), după care a efectuat transferuri către persoane fizice folosind ca justificare contracte de prestări servicii fictive.
„Procurorii Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au finalizat cercetările și au dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a doi inculpați: un inculpat pentru săvârşirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată (3 acte materiale) și o inculpată pentru săvârşirea complicității la infracțiunea de evaziune fiscală în formă continuată (3 acte materiale).
Din rechizitoriul întocmit rezultă următoarea situație de fapt: În perioada 2010 – 2012, inculpatul a coordonat activitatea de videochat desfășurată de mai multe persoane de sex feminin, în beneficiul său, în imobile situate în municipiul Bucureşti, aşa-zise „studiouri”.
În vederea ascunderii sursei impozabile a veniturilor obținute din activitatea de videochat pentru sustragerea de la îndeplinirea obligațiilor datorate bugetului consolidat al statului, inculpatul a determinat-o pe inculpată să înființeze în Cipru o societate în conturile căreia să fie încasate sumele de bani provenite din activitatea de videochat, având ca obiect de activitate declarat, printre altele, creație și instalare de hardware, crearea, comercializarea, închirierea și promovarea de domenii și pagini de internet, activități de consultanță în afaceri.
Ulterior, inculpata a deschis pe numele societății conturi bancare în care au fost încasate sumele totale de 215.563,99 EUR și 2.235.767,16 USD (7.808.357,75 echivalent în lei), după care a efectuat transferuri către persoane fizice folosind ca justificare contracte de prestări servicii fictive.
Veniturile obținute nu au fost declarate organelor fiscale, cu scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor datorate bugetului consolidat al statului și cu consecința cauzării unui prejudiciu în sumă totală de 1.678.796,92 lei (echivalentul a 390.327 euro, la un curs de schimb mediu de 4,301 euro/RON), din care 1.249.337,24 lei reprezintă impozit pe venit și 429.459,68 lei reprezintă contribuție de asigurări sociale de sănătate. Faptele menționate întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (3 acte materiale aferente a 3 perioade fiscale – anii 2010 – 2012), respectiv complicitate la aceasta.
Procurorii au propus în cauză menţinerea măsurilor asigurătorii referitoare la inculpat, constând în sechestrul asigurător asupra mai multor bunuri imobile aparținând acestuia, până la concurența sumei de 1.678.796,92 lei, precum și luarea unor noi măsuri asigurătorii vizând alte bunuri imobile aparținând inculpatului.
Menționăm că dosarul a fost trimis spre competentă soluționare Tribunalului București. Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”, potrivit Ministerului Public.
