Percheziții în patru județe și în București într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul depășește un milion de lei
Polițiștii au desfășurat, miercuri, percheziții în Gorj, Timiș, Mehedinți și București, într-un dosar de evaziune fiscală. Anchetatorii estimează un prejudiciu de peste un milion de lei.
11 percheziții în Gorj, Timiș, Mehedinți și București într-un dosar de evaziune fiscală
Percheziții de amploare, miercuri dimineață, în județele Gorj, Timiș, Mehedinți și în municipiul București. Polițiștii de la Investigarea Criminalității Economice au descins la 11 adrese într-un dosar de evaziune fiscală și transmitere fictivă a părților sociale ale unor firme.
Anchetatorii susțin că 12 firme cu datorii la stat au fost transferate fictiv
Potrivit anchetatorilor, doi bărbați sunt suspectați că, în perioada iunie-decembrie 2025, ar fi preluat doar în acte părțile sociale ale 12 societăți comerciale care acumulaseră datorii importante către bugetul de stat.
Anchetatorii susțin că prin această schemă ar fi fost ascunsă responsabilitatea foștilor administratori și asociați ai firmelor, astfel încât aceștia să evite răspunderea penală. În total, nouă persoane ar fi fost favorizate prin aceste transferuri considerate fictive.
Prejudiciu
Prejudiciul estimat până în acest moment se ridică la aproximativ 1.070.000 de lei.
Cele 11 percheziții au avut loc în cinci locații din județul Gorj, patru din județul Timiș, una în județul Mehedinți și una în București. La acțiune participă și polițiști din inspectoratele de poliție Timiș și Mehedinți, precum și din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.
Cercetările continuă
Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea întregii activități infracționale și dispunerea măsurilor legale.
Comunicat IPJ Gorj
”La data de 8 iulie 2026, polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Gorj, sub supravegherea procurorului de caz, pun în aplicare 11 mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și transmitere fictivă a părților sociale ori a acțiunilor deținute într-o societate comercială.
Perchezițiile sunt efectuate la 11 locații, dintre care 5 în județul Gorj, 4 în județul Timiș, una în județul Mehedinți și una în municipiul București.
Din cercetările efectuate până în prezent a reieșit că, în perioada iunie – decembrie 2025, doi bărbați, acționând în baza aceleiași rezoluții infracționale, ar fi preluat în mod fictiv părțile sociale ale 12 societăți comerciale care înregistrau obligații fiscale restante semnificative către bugetul de stat.
Prin această modalitate, cei în cauză ar fi facilitat sustragerea de la urmărirea penală a nouă persoane care deținuseră anterior calitatea de asociați și administratori ai societăților respective.
Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este estimat, până în acest moment, la aproximativ 1.070.000 de lei.
Activitățile beneficiază de sprijinul polițiștilor din cadrul inspectoratelor de poliție județene Timiș și Mehedinți, precum și al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.
Facem precizarea că efectuarea perchezițiilor și desfășurarea urmăririi penale reprezintă etape ale procesului penal și nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, a transmis IPJ Gorj.
