Arest preventiv într-un dosar de amploare
Craiova: Omul de afaceri Cătălin Găgeatu și mama acestuia, Viorica Găgeatu, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, într-un dosar penal de evaziune fiscală, care vizează activitatea firmelor din grupul NPG.
Inițial, procurorii au dispus reținerea pentru 24 de ore a trei persoane: Cătălin Găgeatu, Viorica Găgeatu, Elvira Dunărențu, contabila firmelor, față de care s-a dispus control judiciar.
Acuzații grave formulate de procurori
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova:
”Procurorul de caz din cadrul Secţiei de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova a dispus în cursul zilei de ieri (n.r. luni) reţinerea a trei inculpaţi persoane fizice (doi administratori de societăţi comerciale, precum şi contabilul acestora), într-un dosar penal ce vizează infracţiuni de evaziune fiscală în formă continuată, stopaj la sursă în formă continuată, spălare de bani în formă continuată, bancrută frauduloasă, fraudă informatică în formă continuată şi folosirea cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care administratorul are interese directe sau indirecte în formă continuată”.
Prejudiciu de peste 15 milioane de lei
Potrivit anchetatorilor, prejudiciul total se ridică la:
- 15.906.813,40 lei (aprox. 3,12 milioane euro)
- 10.662.032 lei – prejudiciu adus bugetului de stat
- 5.244.781,40 lei – prejudiciu adus unor persoane juridice
Ancheta vizează 10 inculpați, persoane fizice și juridice, dintre care una are calitatea de notar public.
Dosar inclus în Operațiunea „Jupiter”
„Dosarul sus indicat este inclus în Operaţiunea „Jupiter” şi evidenţiază importanţa acţiunilor coordonate ale procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova şi organelor de poliţie din cadrul I.G.P.R. – S.R.P.T. Craiova în combaterea criminalităţii economico-financiare, a spălării banilor, şi în protejarea bugetului de stat, prin identificarea şi tragerea la răspundere a celor care desfăşoară activităţi ilegale, prevenind pierderile bugetare şi facilitând recuperarea produsului infracţional.”
Procurorii subliniază că măsurile dispuse nu încalcă prezumția de nevinovăție, fiind etape ale procesului penal.
Decizia Curții de Apel Craiova
Marți, Curtea de Apel Craiova a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Cătălin Găgeatu și Viorica Găgeatu, iar pentru contabila Elvira Dunărențu a fost stabilită măsura controlului judiciar.
