Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Olt au pus sechestru pe 8 terenuri, o casa, 30 autocamioane și conturile bancare deținute de mai multe persoane fizice și societăți comerciale, în valoare totală de 4.454.756 lei, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, anunţă procurorii. Cinci suspecţi ar fi creat bugetului de stat un prejudiciu de peste 7 milioane lei.
„În cauză s-a stabilit
că, în perioada 2012 – 2015, un număr de 5 suspecți au
constituit un grup infracțional organizat cu scopul de a-și obține
avantaje fiscale prin crearea unui lanț de fraudare a TVA și de
diminuare a bazei impozabile privind impozitul pe profit.
În
acest circuit sunt implicate un număr de 21 societăți comerciale
tip fantomă prin intermediul cărora au fost înregistrate
operațiuni fictive și efectuate achiziții intracomunitare ilegale
de bunuri(autotractoare), care au generat TVA deductibil la
beneficiar.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat în urma acestor
operațiuni se ridică la suma de 7.103.334 lei( TVA și impozit pe
profit)”, se arată într-un comunicat de presă
al DIICOT.
