Reprezentanţii a 18 firme sunt suspectaţi că au fraudat bugetul de stat cu peste 7 milioane de euro.
P oliţiştii de investigare a criminalităţii economice au făcut, ieri, 34 de percheziţii în Dolj, Bihor, Ilfov, Covasna şi în municipiul Bucureşti, la locuinţele unor persoane bănuite de săvârşirea mai multor infracţiuni de evaziune fiscală şi la sediile sociale ale societăţilor administrate de acestea.
Din cercetări a reieşit că, în perioada 2013 – 2015, 16 persoane, în calitate de reprezentanţi legali ai 18 societăţi comerciale, ar fi format un circuit infracţional evazionist, pentru eludarea obligaţiilor fiscale, în care ar fi fost angrenate societăţile comerciale controlate de ei în mod direct sau prin persoane interpuse. Cei în cauză sunt bănuiţi că, prin acţiuni circumscrise evaziunii fiscale, ar fi dispus înregistrarea în contabilitatea firmelor controlate mai multe facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive de achiziţie a unor produse electronice, în valoare totală de peste 35 de milioane de euro, fără a achita obligaţiile fiscale şi T.V.A.. Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este de peste 7 milioane de euro.
16 persoane au fost duse la audieri.
