Patru persoane și două firme, trimise în judecată în Gorj
Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj a finalizat cercetările într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor și a dispus trimiterea în judecată a patru persoane și a două societăți comerciale.
Potrivit anchetatorilor, activitatea cercetată s-ar fi desfășurat în perioada septembrie 2015 – iunie 2020, prin intermediul a două firme specializate în comerț online, una cu sediul în Târgu Jiu și cealaltă în București. Acestea comercializau produse cosmetice și aparate pentru întreținere corporală.
Cum susțin procurorii că funcționa mecanismul
Venituri neevidențiate și livrări prin curierat
Conform actului de acuzare, administratorul de drept al celor două societăți, împreună cu doi administratori de fapt, ar fi omis în mod repetat să înregistreze în evidențele contabile veniturile reale obținute din vânzări.
Pentru îngreunarea urmăririi tranzacțiilor, produsele ar fi fost expediate prin firme de curierat în sistem ramburs, folosindu-se inclusiv identități fictive sau ale unor persoane decedate.
Circuit bancar pentru disimularea sumelor
Procurorii susțin că banii rezultați din aceste operațiuni ar fi fost introduși în circuite bancare succesive, fiind ulterior reintroduși în firme sub forma unor împrumuturi sau a restituirii acestora.
În anchetă este menționat și un al patrulea membru al familiei, care ar fi pus la dispoziție un cont bancar personal pentru rularea sumelor, fără o justificare economică.
Prejudiciu estimat la peste 16,8 milioane de lei
Potrivit comunicatului Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, inculpații ar fi omis să evidențieze în contabilitatea celor două societăți venituri totale de 60.595.856 de lei, provocând un prejudiciu estimat la 16.843.968 de lei (aproximativ 3,6 milioane de euro).
Acesta este compus din:
- TVA: 9.740.418 lei;
- impozit pe profit: 7.039.236 lei;
- impozit pe veniturile microîntreprinderilor: 64.314 lei.
În cauză au fost reținute 58 de acte materiale privind evaziunea fiscală, iar anchetatorii au identificat și sute de operațiuni bancare analizate în contextul acuzațiilor de spălare a banilor.
Sechestru pe bunuri și popriri pe conturi
Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii au dispus încă din anul 2023 instituirea sechestrului asupra unor bunuri mobile și imobile aparținând inculpaților, iar în 2025 au fost dispuse popriri asupra conturilor bancare până la concurența sumei de 16.847.938 de lei.
Măsurile au ca scop prevenirea înstrăinării bunurilor și garantarea recuperării prejudiciului și a cheltuielilor judiciare.
Dosarul se află pe rolul Tribunalului Gorj
Dosarul a fost înregistrat la Tribunalul Gorj la începutul lunii iulie 2026.
Procurorii au solicitat instanței menținerea tuturor măsurilor asigurătorii dispuse în faza de urmărire penală. Potrivit informațiilor din dosar, una dintre societăți nu mai desfășoară activitate din 2018, iar cea de-a doua și-a încetat activitatea în anul 2020.
Este important de precizat că trimiterea în judecată reprezintă o etapă a procesului penal și nu echivalează cu stabilirea vinovăției, aceasta urmând să fie decisă de instanța de judecată.
