O anchetă de amploare a structurilor de combatere a criminalității organizate a scos la iveală o schemă infracțională complexă derulată în zona turistică a județului Mehedinți. Un bărbat de 41 de ani, administratorul unei unități hoteliere din localitatea Dubova, este cercetat de procurorii DIICOT sub acuzații grave ce vizează accesul ilegal la sisteme informatice și fraude financiare cu carduri bancare.
Date de carduri din SUA și Argentina, folosite ilegal la Dubova
Conform anchetatorilor, activitatea infracțională s-ar fi desfășurat pe parcursul lunii decembrie 2025. Profitând de funcția sa, bărbatul ar fi intrat în posesia datelor unor carduri bancare aparținând unor cetățeni străini, pe care le-a utilizat pentru a efectua tranzacții neautorizate.
„Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, pe parcursul lunii decembrie 2025, persoana cercetată, administrator al unei unități hoteliere, din localitatea Dubova, județul Mehedinți, în repetate rânduri, ar fi utilizat datele mai multor carduri bancare, emise de instituții financiar-bancare din străinătate (SUA, Argentina, Chile, Germania), în vederea efectuării mai multor plăți frauduloase care nu ar fi fost autorizate de titularii cardurilor respective”, a transmis comisarul de poliție Cristian Grigorescu, reprezentant al Compartimentului Relații Publice din cadrul IPJ Dolj.
Tentative de fraudă de aproape 800.000 de lei
Mecanismul de fraudare a vizat sume impresionante de bani. Deși majoritatea tentativelor au fost blocate, administratorul a reușit să obțină zeci de mii de lei prin plăți autorizate fraudulos. Ancheta indică faptul că acesta ar fi încercat să proceseze 26 de tranzacții în valoare de 770.000 de lei, însă doar 4 dintre acestea au fost finalizate, totalizând 80.000 de lei.
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Craiova au documentat faptele ca fiind „acces ilegal la un sistem informatic, în formă continuată, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată, deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori și operațiuni ilegale cu dispozitive informatice”, conform informării furnizate de comisarul Cristian Grigorescu.
Percheziții și propunere de arestare preventivă
Miercuri, 13 mai, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova au descins la locuințele bărbatului, unde au descoperit un adevărat laborator de clonare a cardurilor. Au fost ridicate instrumente speciale pentru inscripționarea benzilor magnetice și carduri nescrise, dovezi clare ale intențiilor de falsificare.
„Ieri, 13 mai, în urma celor 4 percheziții domiciliare efectuate, de către polițiști, la locuințele bărbatului în cauză, au fost descoperite și ridicate instrumente necesare inscripționării cardurilor cu bandă magnetică, carduri cu bandă magnetică nescrise, precum și alte mijloace de probă”, a precizat Cristian Grigorescu din cadrul IPJ Dolj.
Astăzi, 14 mai, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Dolj a fost sesizat cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile a suspectului, acțiunea beneficiind de sprijinul jandarmilor din cadrul Grupării Mobile Craiova.
