Polițiștii din cadrul IPJ Vâlcea au efectuat marți dimineață patru percheziții domiciliare. Acțiunea face parte dintr-un dosar complex de spălare de bani.
Descinderile au avut loc în două județe. Polițiștii au derulat două percheziții în Vâlcea și două în județul Timiș.
Spălare de bani: Circuit financiar de 1,5 milioane de lei din înșelăciuni
Ancheta vizează trei bărbați cu vârste de 28, 36 și 52 de ani, din Vâlcea și Timiș.
Din cercetări a reieșit că suspecții au primit și rulat aproximativ 1.500.000 de lei în cursul anului 2022. Tranzacțiile s-au făcut prin conturi bancare din România și Germania. Bărbații știau că sumele provin din înșelăciuni comise în străinătate.
Ce au confiscati anchetatorii
Polițiștii au descoperit și ridicat mai multe probe la percheziții. Printre acestea se numără:
- Telefoane mobile și dispozitive electronice
- Documente privind deschiderea conturilor bancare
- Suma de aproximativ 10.000 de euro în numerar
Suspect dus la audieri la IPJ Vâlcea
Unul dintre bărbații vizați a fost dus la sediul IPJ Vâlcea pentru audieri. Celelalte activități din dosar sunt în desfășurare.
Anchetatorii continuă cercetările sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea. Oamenii legii vor să identifice toate persoanele implicate.
Comunicatul oficial transmis de IPJ Vâlcea despre spălarea de bani
„În cadrul unui dosar penal privind infracțiunea de spălarea banilor, în dimineața de 21 iulie 2026, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, au pus în aplicare 4 mandate de percheziție domiciliară, dintre care 2 în județul Vâlcea și 2 în județul Timiș.
Din cercetări a reieșit că, în cursul anului 2022, trei bărbați, cu vârste de 28, 36 și 52 de ani, din județele Vâlcea și Timiș, ar fi primit și transferat, prin conturi bancare deschise în România și Germania, suma totală de aproximativ 1.500.000 de lei, cunoscând că banii provin din infracțiuni de înșelăciune comise în străinătate.
În urma perchezițiilor domiciliare, au fost descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, telefoane mobile, dispozitive electronice, documente privind deschiderea unor conturi bancare, precum și aproximativ 10.000 de euro.
În cadrul activităților desfășurate, unul dintre bărbații vizați în cauză a fost identificat și condus la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, pentru continuarea cercetărilor, celelalte activități dispuse în cauză fiind în desfășurare.
Cercetările continuă, sub supravegherea procurorului de caz, în vederea documentării întregii activități infracționale, identificării tuturor persoanelor implicate și dispunerii măsurilor legale care se impun”, a spus IPJ Vâlcea.
Citește și Gorj: Dosar penal la sediul SOS din Târgu Jiu pentru furt
