Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice (SICE) din cadrul IPJ Timiș, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș, desfășoară o anchetă penală privind suspiciuni de evaziune fiscală în județele Gorj și Timiș.
Faptele ar fi fost comise în perioada 2022 – 2025, iar prejudiciul estimat la această dată depășește 2,8 milioane de lei.
În cursul zilei de 24 septembrie, au fost efectuate 16 percheziții domiciliare în județele Timiș și Gorj, atât la locuințele unor persoane fizice, cât și la sediile și punctele de lucru ale unor firme implicate în activități economice suspecte.
Potrivit probelor strânse până acum, mai multe societăți comerciale ar fi acționat ca intermediari în domeniul transportului alternativ de persoane (ride-sharing), folosind mecanisme frauduloase.
Aceste firme ar fi fost înființate și operate prin interpuși, cu ajutorul unor societăți-paravan sau entități de tip „fantomă”.
Șoferii erau înregistrați în aplicații de ride-sharing prin intermediul acestor firme, însă activitatea se desfășura în afara cadrului legal.
Aceștia nu aveau contracte de muncă și erau plătiți „la negru”, în numerar, de către coordonatorii rețelei. Veniturile obținute nu erau declarate, sau erau declarate parțial și subdimensionat, fără plata taxelor și contribuțiilor aferente.
Pentru obținerea autorizațiilor necesare de la Autoritatea Rutieră Română, șoferii semnau contracte de comodat sau încheiau vânzări fictive de autoturisme către firmele-paravan, care apoi le înregistrau pe platformele digitale de transport.
Sumele încasate prin intermediul aplicațiilor erau virate în conturile acestor societăți, retrase ulterior de persoane din rețea și utilizate în scopuri personale sau investiții aparent legale.
Pentru a îngreuna identificarea beneficiarilor reali și pentru a evita controalele fiscale, administratorii firmelor erau schimbați frecvent. În unele cazuri, firmele erau radiate cu sprijinul unor contabili, odată ce nu mai puteau fi folosite în cadrul schemei.
Ancheta este în plină desfășurare, iar autoritățile continuă cercetările pentru documentarea completă a activității infracționale și pentru recuperarea prejudiciului adus bugetului de stat.
