Poliţiştii IPJ Prahova au organizat percheziţii, luni dimineaţă, la mai multe persoane fizice, dar şi la punctele de lucru ale unor persoane juridice. Acestea sunt suspecte într-un dosar de înşelăciune şi fals. Este vorba despre 30 de percheziţii organizate în judeţele Sibiu, Timiș, Constanța, București, Bistrița-Năsăud, Caraș-Severin, Bihor, Cluj, Hunedoara. S-au organizat percheziţii şi în Gorj.
Aceștia au păcălit mai multe bănci prin obținere de finanțare pentru dosarele depuse, iar după încasarea sumelor de bani, societăților comerciale folosite le-ar fi fost radiate sediile sau le-ar fi expirat.
„În fapt, în perioada 2018-2020, mai multe societăți comerciale ar fi solicitat și ar fi obținut un ajutor de minimis, prin intermediul unui program național, inducând în eroare o instituție și băncile partenere, cauzând un prejudiciu de 1.428.000 de lei. În perioada indicată, persoanele cercetate ar fi preluat mai multe societăți comerciale, care aveau aprobate finanțări prin intermediului unui program național, în sume de 200.000 de lei și TVA (în cazul societăților neplătitoare de TVA), pentru fiecare societate. Ulterior, ar fi schimbat sediului social al societății la o singura adresă, concomitent cu schimbarea administratorului societăților. În vederea derulării programului și obținerii sumelor de bani în baza contractului de finanțare încheiat cu băncile partenere, persoanele implicate ar fi depus la dosarul de finanțare documente justificative (oferte, facturi fiscale, contracte de vânzare-cumpărare, contracte de închiriere, contracte de muncă, etc.), care atestau doar scriptic îndeplinirea condiţiilor pentru obținerea finanțării. După încasarea sumelor de bani, societăților comerciale folosite le-ar fi fost radiate sediile sau le-ar fi expirat”, transmite Poliția Română.
La audieri au fost duși 8 bărbați. A fost făcut și dosar penal pentru înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals. Prejudiciul cauzat este de 1.428.000 de lei.
