O amplă rețea de spălare de bani a fost vizată marți dimineață de oamenii legii. Aceasta folosea platforme de plăți electronice externe și tranzacții cu criptomonede. Polițiștii doljeni au descins la cinci adrese din Dolj. Acțiunile fac parte din cunoscuta operațiune națională JUPITER.
Detaliile anchetei din Dolj
Ancheta se află sub supravegherea directă a Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj. Cazul vizează doi suspecți, un bărbat și o femeie. Aceștia ar fi pus la cale un mecanism financiar extrem de ingenios. Scopul era ascunderea provenienței unor sume mari de bani.
Din cercetări reiese că cei doi controlau nouă societăți comerciale. Prin intermediul lor, suspecții ar fi creat un circuit financiar complex.
Cum funcționa circuitul Crypto
Pentru a-și pierde urmele, suspecții ar fi apelat la o platformă de plăți electronice înregistrată în Lituania. Prin acest canal extern, aceștia au reușit să încaseze suma de 95.100 de euro.
Anchetatorii au stabilit că acești bani reprezentau o investiție în criptomonede. Tranzacția a fost realizată de un cetățean german. Fondurile au fost ulterior deviate prin firmele din Dolj.
Mandate de aducere și audieri
Oamenii legii au desfășurat cinci percheziții domiciliare. Acestea au avut loc la locuințele suspecților și la sediile firmelor implicate.
Totodată, polițiștii au pus în executare și două mandate de aducere. Persoanele vizate urmează să fie conduse la audieri. Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălare a banilor.
Declarația oficială a IPJ Dolj
„În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, azi, 9 iunie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Dolj au pus în executare 5 mandate de percheziție domiciliară, toate în județul Dolj, la persoane fizice și juridice.
Activitățile sunt desfășurate în cadrul unui dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălarea banilor.
În cauză, există suspiciunea că un bărbat și o femeie, ambii din județul Dolj, prin intermediul a 9 societăți comerciale pe care aceștia le administrează, ar fi parte a unui circuit financiar realizat printr-o platformă de plăți electronice din Lituania.
Prin intermediul acestei platforme, cei doi ar fi încasat 95.100 de euro, parte a unei investiții financiare în criptomonede, realizată de un cetățean german.
Totodată, vor fi puse în executare două mandate de aducere”, a declarat agent principal, Andreea Mateescu, purtător de cuvânt al IPJ Dolj.
Citește și Tânără adoptată din Corabia își caută familia biologică
