O nouă acțiune de amploare a polițiștilor de la Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea, coordonată de procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Vâlcea, a avut loc marți, 24 iunie, în județele Vâlcea și Sibiu.
Autoritățile au efectuat opt percheziții domiciliare, într-un dosar complex care vizează destructurarea unei grupări specializate în fraudă informatică. Ancheta, derulată în cooperare cu autoritățile judiciare din Germania și cu sprijinul Eurojust, a scos la iveală o schemă de criminalitate informatică de proporții.
„Gruparea de criminalitate organizată, destructurată parțial, în luna decembrie 2024, folosind metode specifice de phishing, ar fi preluat controlul asupra a 120 de conturi aparținând unor utilizatori ai unei platforme internaționale de comerț online, care ar fi avut un istoric mare de tranzacții comerciale efectuate fără incidente. Ulterior, persoanele în cauză, beneficiind de credibilitatea persoanelor vătămate pe respectiva platformă, le-ar fi utilizat conturile postând anunțuri fictive de vânzare bunuri, pe care în realitate nu le-ar fi deținut. În acest mod, ar fi indus în eroare mai multe persoane (cetățeni străini), pe care le-ar fi determinat să vireze, în conturi bancare deschise de către interpuși ai grupării, sume de bani aferente unor produse comandate, dar care în fapt nu ar fi existat.
Urmare a mijloacelor de probă obținute, autoritățile române și germane au luat măsuri preventive cu privire la 7 persoane, dintre care 4 sunt cercetate în România și 3 în Germania (măsurile preventive sunt menținute și în prezent). În continuarea cercetărilor, ca urmare a activității de cooperare în cadrul echipei comune de anchetă cu autoritățile germane, au fost identificați alți 3 membri ai grupului infracțional organizat, față de care au fost puse în aplicare 3 mandate europene de arestare, emise de către autoritățile germane”, au comunicat procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Vâlcea.
Reamintim că o primă etapă a operațiunii a avut loc în decembrie 2024, când au fost făcute 13 percheziții în județele Vâlcea, Olt și în București. Până în prezent, autoritățile române și germane au dispus măsuri preventive față de 7 persoane – 4 în România și 3 în Germania.
În urma acțiunii din 24 iunie, anchetatorii au descoperit și ridicat mai multe dispozitive de stocare a datelor, iar alți trei membri ai rețelei au fost identificați. Pe numele acestora au fost emise mandate europene de arestare de către autoritățile germane. Acțiunea a beneficiat de sprijinul Jandarmeriei Române și se desfășoară în cadrul unei echipe comune de anchetă, formată împreună cu partenerii din Germania.
„Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție„, au conchis anchetatorii.
