Magistraţii Tribunalului Olt au constatat, miercuri, încetarea procesului penal după prescrierea faptelor în dosarul instrumentat de procurorii DIICOT Craiova, în care Marian Chitea, fost director al Hidroserv Olt, este acuzat, printre altele, de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, spălare de bani în formă continuată şi delapidare. Prejudiciul din dosar se ridică la aproape un milion de euro.
Potrivit reporter24.info, în acelaşi dosar era judecat şi Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, soţia acestuia, doi dintre fiii săi, fiica şi ginerele acestuia, Fănica, Florin şi Laurenţiu, Izaura şi Marius Constantin. Tot în dosar erau mai mulţi oameni de afaceri dar şi firme. Printre cei trimişi în judecată se numără şi George Sergiu Dănişor, administratorul uneia dintre firmele deţinute de Marian Chitea.
Decizia nu este, însă, definitivă ci poate fi atacată cu apel, în zece zile
Potrivit sursei, în 2014, Chitea, Dănişor, Bercea şi soţia acestuia au fost reţinuţi şi arestaţi preventiv pentru 30 de zile. Bercea şi soţia sa fiind luaţi din penitenciar, unde ispăşau condamnări. În cazul soţilor Anghel a fost vorba de o procedură preliminară obligatorie, aceştia aflându-se deja în arest.
Infracţiunile de care cei inculpaţii sunt acuzaţi de procurorii DIICOT sunt evaziune fiscală, spălare de bani în formă continuată, delapidare şi constituire de grup infracţional organizat.
Faptele pentru care inculpaţii sunt cercetaţi s-au petrecut în perioada 2007-2011. Procurorii susţin că în această afacere a fost folosită o firmă unde era împuternicit Bercea Mondial. S-au folosit facturi fictive pentru a supraevalua terenuri în municipiul Craiova, dar şi în alte localităţi. De asemenea, magistraţii susţin că inculpaţii, prin intermediul SC Topcad Construct SRL Slatina, administrată în toată această perioadă de către Marian Chitea şi Sergiu Dănişor, au derulat mai multe tranzacţii comerciale cu autoturisme achiziţionate de la două firme din Piteşti.
Maşinile au fost cumpărate în numele Topcad Construct, prin Bercea şi fiul său, Florin Anghel, delegaţi, iar plata acestora s-a făcut atât prin depuneri în numerar în conturile celor două societăţi din Argeş, cât şi prin plăţi făcute direct din conturile Topcad Slatina.
„Există suspiciuni că, deşi autoturismele au fost înregistrate în contabilitatea SC Topcad Construct SRL Slatina ca mijloace fixe, acestea prin intermediul inculpatului Anghel Sandu, zis «Bercea Mondial», au fost înstrăinate către membrii familiei acestuia sau alte persoane găsite tot de către acesta, fără a mai fi achitate. Prin manopere similare, inculpaţii Chitea Marian Dumitru şi Dănişor George Sergiu, în calitate de administratori şi în numele SC Topcad Construct SRL Slatina, au achiziţionat de la membrii familiei lui Anghel Sandu, zis «Bercea Mondial» bunuri mobile şi imobile la preţuri supraevaluate”, aratau procurorii DIICOT.
sursa foto: reporter24.info
