Un bărbat de 33 de ani din județul Mehedinți a fost reținut pentru 24 de ore într-un dosar de spălare a banilor. Măsura a fost luată de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice.
Cercetările sunt coordonate de procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin.
Schema prin care erau spălați banii
Anchetatorii au stabilit că suspectul a primit 100.000 de lei proveniți dintr-o fraudă bancară. Pentru a ascunde originea ilicită a banilor, bărbatul a ajutat la întocmirea unor acte false.
Aceste documente aveau rolul de a simula tranzacții comerciale reale. În realitate, raporturile economice erau fictive. Prejudiciul total depășește suma de 100.000 de lei.
Suspectul a ajuns în arestul IPJ Caraș-Severin
Bărbatul din Mehedinți a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă. Oamenii legii continuă ancheta pentru a identifica toate persoanele implicate în această rețea.
Ce spun anchetatorii despre bărbatul reținut
„Ieri, 6 octombrie, polițiști de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin, au extins cercetările într-o cauză penală având ca obiect săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor și au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore, a unui bărbat de 33 de ani, din județul Mehedinți, bănuit de săvârșirea faptei.
Bărbatul ar fi intrat în posesia sumei de 100.000 de lei provenită din fraudă bancară și ar fi disimulat originea ilicită a banilor, contribuind la fabricarea unor documente care să creeze aparența unor raporturi comerciale reale, deși acestea ar fi fost, în realitate, fictive.
Prejudiciul în cauză se ridică la suma de 100.000 de lei.
Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin.
Cercetările continuă în acest caz, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin, pentru săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor”, au transmis oamenii legii din Caraș-Severin.
Citește și Craiova: Urmărit internațional, prins de polițiști
