Călin Georgescu a fost ridicat de DIICOT și Poliție din Otopeni și dus la locuința din Mogoșoaia pentru percheziții. Fostul candidat la prezidențiale este anchetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
Dosar DIICOT: Călin Georgescu, acuzat de o fraudă de 1,1 mil. €
Procurorii DIICOT efectuează luni dimineață percheziții la locuința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia, județul Ilfov. Surse judiciare spun ca a fost ridicat din trafic și dus acasă pentru a fi efectuate perchezițiile în prezența sa. Este vorba despre un dosar în care este anchetată o înșelăciune cu un prejudiciu de 1,1 milioane de euro.
Percheziții sunt și la omul de afaceri Ionel Ruse, vizat și el în dosar, potrivit surselor HotNews. Cei doi sunt acuzați că au înșelat un om de afaceri cu 1,1 milioane de euro.
Percheziții în București și Ilfov într-un dosar de înșelăciune
DIICOT a anunțat, luni dimineață, că au loc 5 percheziții domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a localităților Mogoşoaia, Ciolpani şi Buftea, „într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată”. Una dintre percheziții are loc la locuința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia.
Modul de operare al grupului infracțional organizat
Potrivit comunicatului DIICOT:
„Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în cursul lunii septembrie 2021, 3 făptuitori, doi cetățeni români (cu vârstele de 64 și 47 de ani) și un cetățean italian (în vârstă de 56 de ani) au constituit un grup infracțional organizat care a acționat în mod coordonat sub autoritatea liderului (cetățean român, în vârstă de 64 de ani), în special pe teritoriul României, dar și al Marii Britanii, în scopul obținerii de foloase patrimoniale injuste.”
Ce roluri aveau suspecții în schema de finanțare fictivă
DIICOT a detaliat rolul fiecărui membru în cadrul rețelei:
”Liderul le-a atribuit celorlalți doi membri rolurile clare în cadrul mecanismului infracţional pus la cale, prezentându-i drept prosperi oameni de afaceri, administratori ai unor societăți străine care ar fi dispus de sume mari de bani pe care să le împrumute persoanelor vătămate ce intenționau să își dezvolte afacerile din România, sub condiția depunerii unor garanții bănești.”
„Astfel, potrivit rolurilor asumate, făptuitorii au acționat prin inducerea și menținerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanțări de la instituții financiare bancare din străinătate, membrii grupării de criminalitate organizată având ca obiectiv obținerea garanțiilor bănești depuse de persoanele vătămate pentru accesarea creditelor respective”, se mai arată în comunicatul DIICOT.
Probatoriul administrat până la acest moment a arătat că, începând cu luna septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate pe raza municipiului București și județului Argeș, iar ulterior pe teritoriul Marii Britanii, membrii grupului infracțional organizat au indus în eroare o persoană vătămată că ar putea obține o finanțare de 6.000.000 euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituție bancară, sub condiția depunerii unei garanții.
În aceste condiții, făptuitorii au determinat victima să transfere peste 1.000.000 euro.
”Ulterior, sub pretextul că se poate majora creditarea la suma de 15.000.000 euro, cu condiția depunerii unei garanții suplimentare, aceștia au determinat victima să transfere o nouă sumă, de 100.000 euro”, se mai arată în comunicat.
Persoana vătămată a înregistrat un prejudiciu total de peste1,1 milioane euro.
