Dosar de 1,2 milioane lei: percheziții și reținere în Vâlcea
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Vâlcea au desfășurat două percheziții domiciliare în municipiul Râmnicu Vâlcea, într-un dosar penal care vizează infracțiuni de spălarea banilor, fals material în înscrisuri oficiale și fals privind identitatea.
Acțiunea a avut loc în cadrul Operațiunii Jupiter și a fost coordonată de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea.
Anchetă privind tranzacții suspecte și documente falsificate
Potrivit informațiilor transmise de anchetatori, cercetările au arătat că, în perioada 2020–2021, un bărbat de 45 de ani din Râmnicu Vâlcea ar fi pus la dispoziția unor persoane necunoscute propria fotografie pentru realizarea a cinci cărți de identitate falsificate.
Cum ar fi fost folosite documentele
Conform probatoriului administrat până în prezent, documentele respective ar fi fost utilizate pentru deschiderea, în opt situații distincte, a 12 conturi bancare la mai multe instituții financiare.
Anchetatorii susțin că persoana cercetată ar fi primit, transferat și retras sume de bani despre care știa că provin din activități infracționale, contribuind astfel la ascunderea și disimularea originii fondurilor.
Sume importante investigate de autorități
Valoarea totală a tranzacțiilor analizate în dosar este estimată la aproximativ 646.000 de lei și 34.000 de euro. Din aceste sume, ar fi fost transferate sau retrase în numerar aproximativ 642.000 de lei și 33.700 de euro.
Prejudiciul total estimat de autorități se ridică la 1.200.000 de lei.
Bunuri ridicate în urma perchezițiilor
În urma descinderilor efectuate în Râmnicu Vâlcea, polițiștii au ridicat mai multe mijloace de probă necesare continuării investigațiilor:
Obiecte ridicate de anchetatori
- 13 telefoane mobile;
- 2 laptopuri;
- 3 tablete;
- un dispozitiv de stocare;
- 6 cartele SIM;
- un document de identitate falsificat.
Un suspect, reținut pentru 24 de ore
Față de persoana cercetată a fost dispusă măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore. Aceasta urmează să fie prezentată procurorului de caz, care va decide măsurile legale ce se impun.
Autoritățile subliniază că cercetările continuă pentru documentarea completă a activității infracționale și stabilirea tuturor persoanelor implicate.
