Membrii grupului au folosit o societate comercială ca paravan pentru activitățile lor ilegale
Procurorii și polițiștii au reținut 11 oameni într-o acțiune mare desfășurată pe 20 și 21 iunie 2024. Aceștia sunt suspectați că fac parte dintr-un grup organizat care a comis înșelăciuni grave, evaziune fiscală, spălare de bani și alte infracțiuni. Vineri, 21 iunie, procurorii au cerut judecătorului să aresteze 10 dintre ei, iar pentru unul a fost dispus controlul judiciar.
Ancheta a dezvăluit că, în 2021, doi dintre inculpați au inițiat un grup infracțional în județul Mehedinți, la care ulterior au aderat membri de familie și alte persoane de încredere. Scopul acestui grup era obținerea frauduloasă de ecobonificații din partea Organizațiilor de Îndeplinire a Răspunderii Extinse a Producătorilor (O.I.R.E.P.) pentru activități fictive de reciclare a deșeurilor din ambalaje. Membrii grupului au folosit o societate comercială ca paravan pentru activitățile lor ilegale, falsificând documente privind colectarea, transportul și reciclarea deșeurilor de ambalaje, conform Pandurul.
Aceste documente false au fost prezentate O.I.R.E.P. pentru a obține decontarea unor servicii inexistente, cauzând un prejudiciu de aproximativ 151 milioane lei Administrației Fondului pentru Mediu între 2021 și 2023. Pe 20 iunie 2024, procurorii DIICOT Gorj, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din mai multe județe și brigăzi de combatere a criminalității organizate, au efectuat 37 de percheziții domiciliare în județele Gorj, Mehedinți, Hunedoara, Timiș și Cluj. În urma perchezițiilor, au fost ridicate sume de bani (peste 21.000 euro și 36.000 lei), bijuterii din aur, echipamente electronice, ștampile și documente relevante.
Totodată, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra mai multor imobile și trei autoturisme de lux, cu o valoare totală de aproximativ 300.000 de euro, acestea fiind preluate în custodie de Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. Ancheta continuă pentru a stabili întreaga amploare a activităților infracționale și pentru a identifica și alți potențiali membri ai rețelei.
