38 de percheziții domiciliare au fost efectuate în România, în cadrul unei anchete a Parchetului independent al UE (EPPO, cu sediul central în Luxembrug, condus de Laura Codruța Kovesi) privind o fraudă de 15 milioane de euro. Investigații oficiale au fost efectuate și în Cipru, Cehia, Malta, Monaco și Statele Unite. Dosarul vizează proiecte pentru dezvoltarea de soluții software inovatoare, finanțate de UE. În acest caz și Oficiul European de Luptă Anti-Fraudă (OLAF) a deschis investigații complementare.
Două investigații se află în desfășurare cu privire la o suspiciune de fraudă în valoare totală de 15 milioane de euro, ambele conduse de Parchetul European (EPPO) din București. Au fost efectuate 38 de percheziții domiciliare pe 7 noiembrie a.c., în mai multe localități din România, printre care București, Ploiești, Cluj și județul Ialomița. Investigații oficiale în aceleași dosare au fost efectuate și în Cipru, Cehia și Malta, precum și în Monaco și Statele Unite, prin cooperare internațională. Ancheta urmărește șase proiecte IT finanțate de UE, pentru dezvoltarea de soluții software inovatoare. Astfel, în perioada 2019 – 2022, beneficiarii proiectelor au depus documente false sau inexacte, cu servicii supraevaluate sau care nu au fost niciodată prestate (fictive), precum și facturi frauduloase pentru achiziționarea de bunuri – obținând astfel în mod necuvenit fonduri de la bugetul UE de cel puțin 15 milioane de euro.
Beneficiarii sunt suspectați că au creat ulterior circuite financiare interne și internaționale frauduloase, pentru a canaliza fondurile în propriul beneficiu. Unele dintre persoanele cercetate au fost aduse la biroul EPPO din București, pentru a fi informate cu privire la statutul lor de suspecți, iar altele vor fi aduse în zilele următoare. Faptele cercetate ar putea constitui infracțiuni de fraudă și spălare de bani.
EPPO (European Public Prosecutor`s Office) este Parchetul independent al Uniunii Europene. Este responsabil de investigarea, urmărirea penală și judecarea infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE. Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a deschis investigații complementare cu privire la aceleași fapte. EPPO a contat pe sprijinul: Structurii de Sprijin EPPO din România; Direcției Generale Anticorupție și structurile teritoriale subordonate; Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din România; Direcției de Investigare a Criminalității Economice și structurile teritoriale subordinate, toate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, Direcției Operațiuni Speciale și Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei Române.
