Procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Bucureşti împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti şi ai Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Ilfov au efectuat, ieri, un număr de 37 de percheziţii pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ialomiţa, Iaşi, Galaţi, Giurgiu, Prahova, Vâlcea şi Argeş. Acţiunea a vizat destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de spălare de bani, evaziune fiscală şi înşelăciune.
Procurorii şi ofiţerii de poliţie judiciară au suspiciunea rezonabilă că, în calitate de reprezentanţi ai unei societăţi comerciale, în perioada 2011-2012, suspecţii au contactat mai multe persoane juridice cărora le-au solicitat oferte pentru materialele / produsele / serviciile prestate de către acestea, conform obiectului de activitate al fiecărei societăţi.
În urma cercetărilor, s-a constatat că suspecţii acceptau ofertele fără a negocia preţurile, semnau contracte de cumpărare mărfuri sau prestări servicii, după care emiteau instrumente de plată fără acoperire .
Din probele administrate în cauză rezultă că respectiva societate comercială a încheiat contracte fără a-şi onora obligaţia de plată cu mai multe persoane juridice, producând un prejudiciu total de 13.130.977,76 lei.
De asemenea, în cauză s-a constat că mărfurile şi serviciile astfel achiziţionate erau livrate către diverşi beneficiari prin intermediul a două societăţi comerciale, la preţuri mult mai mici decât cele de achiziţie.
În cauză se efectuează cercetări faţă de un număr de 38 de suspecţi.
