Persoane bănuite de evaziune fiscală și spălarea banilor, în domeniul construcțiilor și cu materiale de construcții, au fost duse cu mandat la audieri.
În această dimineaţă, poliţiştii de la Poliția Capitalei au efectuat 18 percheziţii domiciliare în Vâlcea, Ilfov, Constanța, Buzău, Brașov, Brăila și în municipiul Bucureşti.
Potrivit anchetatorilor, suspecții ar fi creat un lanţ de societăţi comerciale fantomă, care ar fi furnizat facturi fictive pentru a fi înregistrate în contabilitate în vederea sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului consolidat al statului.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la 5.000.000 de lei, suma totală spălată fiind de aproximativ 13.000.000 de lei.
Poliţiştii vor pune în aplicare 8 mandate de aducere, iar persoanele vizate urmează să fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Sectorului 1.
