Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Mehedinţi au făcut, ieri, 12 percheziţii domiciliare, atât în Mehedinţi, cât şi în judeţele Gorj, Sibiu şi în municipiul Deva. Acţiunea a vizat destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
11 persoane sunt suspectate că, în perioada 2010-2013, având calitatea de reprezentanţi legali (asociaţi, administratori, împuterniciţi) ai unui număr de 8 societăţi comerciale, s-au constituit într-un grup infracţional organizat urmărind eludarea obligaţiilor fiscale şi obţinerea unor sume de bani, din activităţi ilicite, pe care le-au folosit în interes propriu sau pentru finanţarea activităţii societăţilor pe care le administrau.
"Suspecţii, prin acţiuni circumscrise fiscale, au dispus înregistrarea în contabilitatea firmelor controlate a mai multor facturi fiscale emise pe baza unor operaţiuni comerciale fictive(reprezentând cheltuieli cu achiziţia de material de construcţii, piese şi component auto, etc) în valoare totală de aproximativ 1.000.000 euro, pentru care au dedus ilegal TVA şi au diminuat artificial impozitul pe profit. Prin aceste operaţiuni fictive au prejudiciat bugetul general consolidat cu suma de 2.000.000 lei.
Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate au fost supuse operaţiunilor de spălare a banilor toate aceste sume, prin efectuarea mai multor operaţiuni/tranzacţii financiare, constând în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de,, rularea,, acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor, metodă prin care a fost disimulată adevărata natură a provenienţei şi circulaţiei banilor cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscal", au transmis procurorii DIICOT.
12 persoane au fost duse la audieri la sediul DIICOT- Biroul Teritorial Mehedinţi.
