Cei mai mulţi ţigani de aici au devenit ,, ingineri financiari penali” şi au prejudiciat statul român cu bani grei ce înseamnă taxe şi impozite la buget. Dar ulciorul nu merge de multe ori la apă. Treptat- treptat, cam toţi aceşti borfaşi cu firme fantomă, încep să fie săltaţi cu mascaţii de către oamenii legii .
Administratorul unei societăţi din Strehaia a fost reţinut pentru 24 de ore, în urma percheziţiilor desfăşurate vineri, în Mehedinţi şi Arad, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu în valoare de trei milioane de euro. Alte două persoane din Arad urmează să fie aduse la sediul IPJ Mehedinţi, unde vor fi audiate.Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului Judeţean de Poliţie Mehedinţi, în urma celor cinci percheziţii desfăşurate, vineri dimineaţa, la mai multe societăţi comerciale şi domiciliile administratorilor acestora, din Strehaia (jud. Mehedinţi) şi Arad, au fost ridicate pentru audieri trei persoane.A patra persoană pentru care era emis mandat de aducere nu a fost găsită acasă întrucât este plecată din ţară. De la Strehaia a fost ridicat administratorul unei societăţi de construcţii care a fost reţinut pe bază de ordonanţă, pentru 24 de ore, după ce a fost audiat, vineri, în jurul prânzului.Celelalte două persoane ridicate pentru audieri sunt administratori ai unor societăţi comerciale din Arad care aveau relaţii contractuale cu firma din Strehaia, acestea urmând să fie audiate în cursul zilei de vineri, la sediul IPJ Mehedinţi.Tot în urma percheziţiilor, anchetatorii au ridicat documente care să justifice operaţiunile comerciale fictive dintre societăţile implicate, în urma cărora, anchetatorii susţin că s-a prejudiciat statul cu suma de trei milioane de euro. Poliţiştii din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie (IPJ) Mehedinţi au desfăşurat, vineri dimineaţa, cinci percheziţii în Mehedinţi şi Arad, vizate fiind patru persoane suspectate de evaziune şi spălare de bani într-un dosar cu un prejudiciu de trei milioane de euro. Poliţiştii au avut de pus în aplicare 4 mandate de aducere, emise pe numele persoanelor în cauză. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2011-2013, cele patru persoane vizate, având calitatea de reprezentanţi legali (asociaţi, administratori, împuterniciţi) ai patru societăţi comerciale, ar fi pus la punct un circuit infracţional evazionist, bazat pe un sistem financiar – bancar fraudulos, în care sunt angrenate societăţile controlate de ei în mod direct sau prin persoane interpuse.,,Astfel, persoanele în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor controlate mai multe facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive (reprezentând cheltuieli cu achiziţia de material de construcţii, piese şi componente auto etc), în valoare totală de 24.000.000 de lei, pentru care ar fi dedus ilegal taxa pe valoare adăugată şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit”, se arată într-un comunicat de presă al IPJ Mehedinţi.Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume, prin efectuarea mai multor operaţiuni/tranzacţii financiare, constând în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de „rularea” acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor. Scopul tranzacţiilor repetate a fost acela de a disimula adevărata natură a provenienţei şi circulaţiei banilor.Prejudiciul bugetului general consolidat al statului este, potrivit anchetatorilor, de aproximativ 3.000.000 de euro (12.900.000 de lei).
