Percheziții în Gorj într-un dosar de evaziune fiscală.Doi bărbați au fost reținuți după verificările polițiștilor
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Gorj au efectuat, la data de 8 iulie, percheziții într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală și transmiterea fictivă a părților sociale ori a acțiunilor deținute într-o societate comercială.
Acțiunile au fost desfășurate sub supravegherea procurorului de caz.
În urma activităților, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore față de doi bărbați, în vârstă de 36 și 40 de ani.
Aceștia sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor menționate.
Percheziții în patru județe și în București
Perchezițiile au avut loc la 11 locații.
Dintre acestea: 5 au fost în județul Gorj; 4 în județul Timiș; una în județul Mehedinți; una în municipiul București.
Activitățile au fost sprijinite de polițiști din cadrul Inspectoratelor de Poliție Județene Timiș și Mehedinți, precum și de polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.
12 societăți comerciale ar fi fost preluate fictiv
Din cercetările efectuate până în prezent a reieșit că, în perioada iunie – decembrie 2025, doi bărbați, acționând în baza aceleiași rezoluții infracționale, ar fi preluat în mod fictiv părțile sociale ale 12 societăți comerciale.
Firmele respective înregistrau obligații fiscale restante semnificative către bugetul de stat.
Prin această modalitate, cei în cauză ar fi facilitat sustragerea de la urmărirea penală a nouă persoane care deținuseră anterior calitatea de asociați și administratori ai societăților respective.
Prejudiciu estimat la peste un milion de lei
Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este estimat, până în acest moment, la aproximativ 1.070.000 de lei.
Cercetările continuă pentru stabilirea întregii situații de fapt și a responsabilității persoanelor implicate.
Declarația autorităților
„Din cercetările efectuate până în prezent a reieșit că, în perioada iunie – decembrie 2025, doi bărbați, acționând în baza aceleiași rezoluții infracționale, ar fi preluat în mod fictiv părțile sociale ale 12 societăți comerciale care înregistrau obligații fiscale restante semnificative către bugetul de stat.”
„Prin această modalitate, cei în cauză ar fi facilitat sustragerea de la urmărirea penală a nouă persoane care deținuseră anterior calitatea de asociați și administratori ai societăților respective.”
