Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au descins marți dimineață în zeci de locații într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu uriaș. Cazul vizează un mecanism complex bazat pe tranzacții comerciale suspecte și decontări ilegale de TVA, care a cauzat pierderi semnificative bugetului de stat.
În cauză sunt efectuate cercetări față de 19 persoane fizice și juridice, fiind puse în executare 14 mandate de aducere.
Evaziune fiscală de 30 milioane lei: Percheziții în Dolj și Gorj
Perchezițiile se desfășoară în municipiul București și în județele Dolj, Gorj, Călărași, Ilfov, Vaslui, Mureș, Botoșani și Constanța.
Mai multe societăți comerciale ar fi creat un circuit tranzacțional fictiv, utilizând firme intermediare cu comportament fiscal neadecvat, pentru majorarea artificială a prețurilor unor produse medicale (dezinfectanți și măști de protecție), de peste 10 ori față de prețul real. Ulterior, firmele intermediare ar fi preluat obligațiile fiscale fără a le achita, fiind trecute în insolvență sau înstrăinate către persoane fără posibilități materiale.
Prețuri umflate de 10 ori pentru măști și dezinfectanți
Constatările inspectorilor DGAF arată că, între 2020 și 2024, societăţile vizate au creat un lanţ tranzacţional artificial. Scopul a fost creșterea preţurilor pentru produse medicale (dezinfectanţi biocizi și măşti) de peste 10 ori faţă de preţul normal.
Aceste produse ajungeau la beneficiarul final prin licitaţii coordonate de același grup de persoane. Ulterior, firmele intermediare (cu comportament fiscal neadecvat) preluau sarcina fiscală fără a achita impozitele, fiind apoi trecute rapid în insolvenţă sau înstrăinate unor „paravane”.
”La aceste licitaţii se înscriau de obicei societăţile în cauză, acestea fiind coordonate de același grup de persoane. Ulterior
societăţile cu comportament fiscal neadecvat preluau la nivelul acestora impozitele și taxele aferente majorărilor succesive datorate bugetului de stat și nu le achitau, uzitând metoda „preluarea sarcinii fiscale”, se arată în comunicatul ANAF.
Mecanismul de fraudare a TVA-ului și cheltuieli fictive
Inspectorii ANAF au descoperit că tranzacțiile simulau o activitate comercială reală pentru a obține avantaje fiscale nelegale.
„Având în vedere diferenţa de preţ foarte mare, pentru a diminua veniturile mari obţinute de la beneficiar, cu scopul vădit de a nu achita TVA și impozit pe profit dar și de a beneficia de sume de bani necuvenite prin rambursări de TVA, societăţile implicate au înregistrat cheltuieli fictive, procedând totodată la simularea unor livrări intracomunitare de bunuri în Bulgaria, întocmind în acest sens documente nereale, profitând de taxarea inversă reglementată pentru tranzacţiile cu parteneri intracomunitari, cu consecinţa producerii unui prejudiciu total de aproximativ 4 milioane lei.”
Banii, extrași cash de la bancomate
Valoarea totală a tranzacțiilor investigate depășește 30.000.000 lei. Cea mai mare parte a acestor sume a fost extrasă în numerar de membrii grupării direct de la bancomate, imediat ce banii intrau în conturile societăților implicate.
În prezent, sunt investigate infracţiuni de evaziune fiscală, rambursări ilegale de TVA şi infracţiuni de serviciu privind gestionarea patrimoniului persoanelor juridice.
Citește și: Flagrant la Registrul Comerțului Dolj: acuzații de mită
