Polițiștii gorjeni au efectuat marți dimineața șapte percheziții domiciliare în județul Gorj. Acțiunile vizează două cauze penale de evaziune fiscală. Investigațiile au vizat afaceri ilegale cu mașini second-hand și servicii de pază neînregistrate.
Afaceri ilegale cu mașini aduse din Ungaria
Prima anchetă vizează un bărbat de 36 de ani din comuna Godinești, județul Gorj. În perioada 2023-2025, acesta ar fi pus bazele unei afaceri ilegale cu autoturisme aduse din Ungaria.
Suspectul a vândut vehiculele în România fără a deține o formă de organizare juridică. El a ascuns veniturile obținute de organele fiscale. Prejudiciul adus statului depășește suma de 400.000 de lei.
Evaziune fiscală în Gorj în domeniul serviciilor de pază
În paralel, polițiștii au vizat un bărbat de 39 de ani din Târgu Jiu. Acesta este administratorul unei firme de pază și protecție. Timp de trei ani, el nu ar fi înregistrat în contabilitate veniturile din servicii.
Paguba generată este de aproape jumătate de milion de lei. De asemenea, administratorul este acuzat că nu a virat statului obligațiile reținute de la angajați. Suma restantă depășește un milion de lei în doar 15 luni.
Rezultatele perchezițiilor și probele ridicate
În urma descinderilor, polițiștii au ridicat numeroase înscrisuri și medii de stocare a datelor. De asemenea, au fost confiscate sume de bani necesare anchetei. Prejudiciul total se ridică la aproximativ 1,9 milioane de lei.
Declarația oficială a IPJ Gorj
„Astăzi, 17 martie, polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Gorj, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj și cu sprijinul altor polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase și Serviciului pentru Acțiuni Speciale Gorj, au pus în executare 7 mandate de percheziție domiciliară, în două cauze penale aflate în lucru.
Astfel, polițiștii au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară, într-o cauză penală având ca obiect săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, în care s-a reținut faptul că un bărbat, de 36 de ani, din comuna Godinești, în perioada 2023-2025, fără a deține vreo formă de organizare, ar fi achiziționat autoturisme second-hand de pe teritoriul Ungariei, care, ulterior, au fost comercializate în România, fără ca sumele astfel obținute să fie declarate organelor fiscale, în acest mod fiind cauzat un prejudiciu bugetului general consolidat al statului, în cuantum de peste 400.000 de lei.
IPJ Gorj:
De asemenea, 4 mandate de percheziție domiciliară au fost puse în aplicare într-o cauză penală având ca obiect săvârșirea a două infracțiuni de evaziune fiscală, în care s-a reținut faptul că un bărbat, de 39 de ani, din municipiul Târgu Jiu, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, în perioada octombrie 2020 – decembrie 2023, nu a înregistrat în contabilitate veniturile obtinuțe din prestarea de servicii de pază și protecție, cauzând un prejudiciu bugetului de stat în cuantum de aproape 500.000 de lei.
Totodată, în perioada martie 2022 – iunie 2023, cel din urmă ar fi reținut și nu ar fi achitat în termen de 60 de zile de la scadență, obligatiile cu reținere la sursă, în sumă de aproximativ 1.000.000 de lei.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate înscrisuri care vizează activitatea infracțională, mijloace de stocare a datelor și sume de bani.
Polițiștii continuă cercetările în ambele cauze penale, în vederea stabilirii întregii activități infracționale și luării tuturor măsurilor legale”, a declarat IPJ Gorj.
Citește și Craiova: Bărbat găsit mort într-o casă. Anchetă IPJ
