Polițiștii din Dolj au pus în executare, joi dimineață, patru mandate de percheziție domiciliară în cadrul operațiunii JUPITER. Conform anchetatorilor, prejudiciul total adus bugetului de stat este estimat la circa 957.000 de lei. Bărbatul, administrator al unei firme, ar fi obținut mai multe sume consderabile de bani, în perioada februarie 2023 – mai 2024, folosind oameni care lucrau fără forme legale sau a căror activitate era declarată doar parțial. Mai mult, după ce a cedat părțile sociale ale firmei inițiale unui cetățean străin și a mutat sediul în București, suspectul ar fi continuat evaziunea prin o nouă societate comercială, înființată pe numele unui membru al familiei, folosind același mod de operare.
În urma descinderilor, polițiștii vor pune în executare un mandat de aducere, persoana urmând a fi audiată. Acțiunile, coordonate cu Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj, vizează un dosar penal complex de evaziune fiscală în domeniul transportului alternativ de persoane de tip ride-sharing.
„În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, astăzi, 6 noiembrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Dolj au pus în executare 4 mandate de percheziție domiciliară, în județul Dolj, la persoane fizice și juridice.
Activitățile sunt desfășurate în cadrul unui dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, faptă săvârșită în domeniul transportului alternativ de persoane.
Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este de aproximativ 957.000 de lei.
În fapt, în perioada februarie 2023 – mai 2024, administratorul unei societăți comerciale cu obiect de activitate transport de persoane, prin intermediul platformelor digitale de ride-sharing, ar fi obținut venituri ca urmare a serviciilor prestate de persoane care ar fi lucrat fără forme legale sau de persoane pentru care au fost evidențiate și declarate doar parțial activitățile lucrative prestate.
În acest mod, operatorul economic s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale cu 398.032 de lei.
În luna mai 2024, părțile sociale deținute de către persoana din județul Dolj au fost cedate către un cetățean sri-lankez, devenit astfel noul administrator, sediul social fiind schimbat în municipiul București.
De asemenea, din luna mai 2024 până în luna septembrie 2024, persoana cercetată ar fi continuat derularea acelorași activități comerciale, de această dată prin intermediul unei noi societăți comerciale constituite pe numele unui membru al familiei, noul operator economic, prin același mod de operare, cauzând un prejudiciu bugetului de stat de 559.392 de lei.
În urma activităților desfășurate, polițiștii vor pune în executare și un mandat de aducere, persoana în cauză urmând a fi condusă la audieri”, a declarat subcomisar de poliție, Cristian Grigorescu, purtător de cuvânt al IPJ Dolj.
