CONVOCATOR. Presedintele Consiliului de Administratie al SC ICSITPML SA Craiova, cu sediul in Craiova, str.Unirii, nr.147, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română aplicabilă, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe langă Tribunalul Dolj sub nr.J16/3261/1992, cod de înregistrare fiscală RO3730549, avand capitalul subscris și vărsat în sumă de 169.580Lei (în continuare și “Societatea”), In conformitate art.1171 din Legea nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la solicitarea Ministerului Energiei, CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR (A.G.E.A.) pentru data de 19.08.2025, ora 14:00, care își va desfășura lucrările la sediul Societăţii din municipiul Craiova, str.Calea Unirii, nr.147, județul Dolj. Au dreptul să participe și să voteze in cadrul A.G.E.A. doar persoanele care au calitatea de acţionari, respectiv sunt înregistrate în Registrul Acţionarilor Societăţii la sfarșitul datei de referinţă 20.07.2025. ORDINE DE ZI a Adunarii Generale Extraordinare a Acţionarilor (A.G.E.A.) este urmatoarea: 1.Alegerea unui secretar al Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor; 2.Aprobarea fuziunii prin absorbție a Societății Institutul de Cercetare Științifică, Inginerie Tehnologică și Proiectare Mine pe Lignit S.A. Craiova (ICSITPML) de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (CEO). 3.Aprobarea “Proiectului de fuziune prin absorbție a Societății Institutul de Cercetare Științifică, Inginerie Tehnologică și Proiectare Mine pe Lignit S.A. Craiova (ICSITPML) de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (CEO)”. 4.Aprobarea executării efective a procesului de fuziune, conform prevederilor Proiectului de fuziune, ale Protocolului de predare-primire ale elementelor de activ si pasiv si ale Proceselor verbale de predare-primire a imobilelor, incheiate intre Societatea Institutul de Cercetare Științifică, Inginerie Tehnologică și Proiectare Mine pe Lignit S.A. Craiova (ICSITPML) in calitate de predator si Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. 5.Aprobarea dizolvarii fără lichidare a Societății Institutul de Cercetare Științifică, Inginerie Tehnologică și Proiectare Mine pe Lignit S.A. Craiova (ICSITPML) ca urmare a fuziunii prin absorbție de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (CEO) si a radierii acestei societati la Oficiul Registrului Comertului competent. 6.Aprobarea ca in termen de 30 de zile de la data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor prin care s-a aprobat fuziunea, sa se poata exercita dreptul de retragere din societate al acționarilor, conform prevederilor art.134, alin.(1) litera d) si alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societatile cu modificările şi completările ulterioare; 7.Aprobarea mandatarii Directorului General al Societatii, cu deplină autoritate de a semna (inclusiv în formă autentică), sigila, executa şi livra orice act necesar procesului de fuziune conform hotărârii AGEA de aprobare (inclusiv, dar fără a se limita la documentele statutare, actele constitutive, hotărârile adunării generale ale acționarilor, protocoale de predare-primire), declaraţii, alte documente legale necesare Societăţii. În plus, Directorul General va avea puteri depline să reprezinte Societatea în faţa autorităţilor publice române (incluzând, dar fără a se limita la: bănci, avocaţi, notari publici, Oficiul Registrului Comerţului, instanţe de judecată, Monitorul Oficial şi autorităţile fiscale) şi în faţa oricărei persoane fizice sau juridice. Semnătura Directorului General va fi definitiva şi obligatorie pentru Societate în legătură cu aceste aspecte. De asemenea, Directorul General va întreprinde toate măsurile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a acestei hotărâri, inclusiv, dar nelimitându-se la angajarea unui avocat şi reprezentarea personal sau prin avocat/împuternicit în faţa oricărei autorităţi competente. 8.Împuternicirea: a)Președintelui ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru semnarea hotărârii A.G.E.A.; b)Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.E.A, publicării în Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate, inclusiv formalitatilor de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica.
