Comisia Europeană a anunțat marți, 10 iunie, adăugarea statului Monaco pe lista țărilor cu „risc ridicat” în ce privește spălarea de bani. Executivul european s-a aliniat la „lista gri” a Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI), listă pe care Monaco a fost inclus încă din vara anului 2024.
Pe lângă Monaco, Comisia Europeană a adăugat: Algeria, Angola, Coasta de Fildeș, Kenya, Laos, Liban, Namibia, Nepal și Venezuela. De asemenea, a eliminat Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panama, Filipine, Senegal și Uganda, pe lângă Emiratele Arabe Unite, scrie Agerpres.
”Identificarea și enumerarea jurisdicțiilor cu grad ridicat de risc rămâne un instrument esențial pentru protejarea integrității sistemului financiar al UE. În urma unei evaluări tehnice aprofundate și după ce a ascultat cu atenție preocupările exprimate în legătură cu ultima sa propunere, Comisia a prezentat acum o actualizare a listei UE, care reiterează angajamentul nostru ferm de a ne alinia la standardele internaționale, în special la cele stabilite de Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI)”, a declarat comisarul pentru servicii financiare și pentru uniunea economiilor și a investițiilor, Maria Luis Albuquerque.
Lista actualizată ține seama de activitatea GAFI și, în special, de lista sa de ”Jurisdicții supuse unei monitorizări sporite”. În calitate de membru fondator al GAFI, Comisia este implicată îndeaproape în monitorizarea progreselor înregistrate de jurisdicțiile incluse pe listă, ajutându-le să își pună în aplicare pe deplin planurile de acțiune convenite cu GAFI. Alinierea la GAFI este importantă pentru respectarea angajamentului UE de a promova și de a pune în aplicare standarde globale.
Comisia a analizat cu atenție preocupările exprimate cu privire la propunerea sa anterioară și a efectuat o evaluare tehnică aprofundată, pe baza unor criterii specifice și a unei metodologii bine definite, incluzând informațiile colectate prin intermediul GAFI, al dialogurilor bilaterale și al vizitelor la fața locului în jurisdicțiile în cauză.
Articolul 9 din cea de a 4-a Directivă privind combaterea spălării banilor (4DCSB) împuternicește Comisia să actualizeze periodic lista jurisdicțiilor cu grad ridicat de risc din țările terțe. Actualizarea listei ia forma juridică a unui regulament delegat, care va intra în vigoare după examinarea și lipsa de obiecții din partea Parlamentului European și a Consiliului în termen de o lună (care poate fi prelungit cu încă o lună).
