16 percheziții domiciliare au fost efectuate, în județele Mehedinți, Gorj și Ilfov, în cadrul operațiunii JUPITER, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române.
Potrivit unui comunicat oficial, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Mehedinți, sub supravegherea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinți, au descins la sediile și punctele de lucru ale unei societăți comerciale, dar și la domiciliile a 13 persoane, vizate în dosar.
Potrivit anchetatorilo, în anul 2024, un bărbat de 45 de ani din Strehaia, administrator de drept al unei firme, ar fi refuzat să pună la dispoziția organelor de control documentele contabile, încercând astfel să se sustragă de la verificările fiscale.
În plus, alți doi bărbați, de 26 și 40 de ani, tot din Strehaia, considerați administratori de fapt ai societății, ar fi înregistrat, în perioada 2021–2023, cheltuieli fictive în contabilitate, fără a exista operațiuni reale care să le justifice. Potrivit anchetatorilor, aceste acțiuni au prejudiciat bugetul de stat cu suma de 1.353.302 lei.
„Din probatoriul administrat în cauză, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți, a reieșit că, în cursul anului 2024, un bărbat de 45 de ani, din localitatea Strehaia, administratorul de drept al unei societății comerciale, ar fi refuzat să prezinte pentru control documentele de evidență contabilă ale societății, cu scopul de a se sustrage de la verificările fiscale.
Totodată, alte două persoane, de 26 respectiv 40 ani, din Strehaia, administratori de fapt ai societății, în perioada 2021-2023, în mod repetat ar fi înregistrat în evidența contabilă cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale, având drept consecință prejudicierea bugetului consolidat al statului, cu suma de 1.353.302 lei.
Acțiunile urmăresc documentarea activității infracționale a persoanelor cercetate și indisponibilizarea bunurilor obținute din săvârșirea de infracțiuni sau deținute ilegal, precum și protejarea comunității de activitățile ilegale”, au transmis oamenii legii mehedințeni.
