11 percheziţii sunt desfăşurate, în această dimineaţă, de poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Olt, Vâlcea şi Teleorman. Ancheta vizează infracţiuni de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul prestărilor de servicii de consultanţă.
În judeţul Olt, descinderile au loc în Slatina (3) şi în comuna Vişina (1). În cadrul anchetei, au fost emise 12 mandate de aducere.
Potrivit anchetatorii, bănuiţii au înregistrat în evidenţa contabilă a unor societăţi comerciale şi au declarat organelor fiscale achiziţii fictive de servicii, de la societăţi comerciale cu comportament de tip „fantomă”, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.
Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Poliţia Sectorului 1.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 1.500.000 de lei.
