Omul de afaceri Cristian Burci, patronul Adevărul Holding şi candidatul UNPR la Primăria Caracal, Ion Dinoiu, au fost duşi la audieri la sediul DIICOT Olt, alături de alte zece persoane. Audierile au vizat un dosar de evaziune fiscală, privind privatizarea fabricii de vagoane SC ROMVAG SA Caracal, fabrică la care Dinoiu a fost director şi pe care a cumpărat-o Burci.
Anchetatorii arată că, începând cu anul 2006, Cristian Burci, sprijinit de Ion Dinoiu şi de alte persoane, între care Denisa Turcu, administratorul special al insolvenței Adevărul, au prejudiciat ROMVAG Caracal şi bugetul statului cu aproape circa 25 milioane de euro.
Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate din Olt şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat, miercuri, patru percheziţii domiciliare, în acest dosar, în localitățile Bucureşti, Chiajna şi Corbeanca.
“În cauză există suspiciunea rezonabilă că începând cu anul 2006 şi până în prezent membrii grupului infracţional au creat un prejudiciu SC R. S.A, prin săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu şi delapidare, în valoare de 7.099.000 euro şi 3.811.756 lei, constând în introducerea în circuitele comerciale a unor persoane fizice şi societăţi comerciale la care suspecţii deţineau acţiuni sau erau controlate în totalitate de către persoane apropiate ale acestora.
Suspecţii au reciclat diferite sume de bani care proveneau din infracţiuni, în cuantum de 18.099.000 euro şi 3.811.756 lei, iar prin ascunderea sursei impozabile sau taxabile şi evidenţierea în actele contabile sau în alte documente contabile a cheltuielilor care nu au avut la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive au creat un prejudiciu statului român în sumă de 25.646.825 lei”, arată procurorii DIICOT.
Acuzațiile aduse sunt de constituire a unui grup infracţional organizat, spălare de bani, instigare la spălare de bani, instigare la evaziune fiscală, abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, instigare la abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, complicitate la abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, instigare la delapidare cu consecinţe deosebit de grave, complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals.
