Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, au reţinut, luni, pentru 24 de ore şi au introdus în arestul IPJ Dolj, doi craioveni suspectaţi de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani şi folosirea creditului societăţii într-un scop contrar intereselor acesteia.
H. ION, 32 de ani şi C. NARCISA, 30 de ani, ambii din Craiova au creat un circuit economic fraudulos în care au implicat două societăţi comerciale controlate de către cei doi, înregistrând în evidenţa contabilă şi declarând organelor fiscale operaţiuni fictive de achiziţii de deşeuri metalice şi lingouri, de la persoane juridice de tip 'fantomă' sau care nu au confirmat relaţiile comerciale, având în fapt alt obiect de activitate.
Ulterior controlului fiscal efectuat la una dintre societăţile comerciale, aceasta a intrat în procedura de insolvenţă, însă suspecţii şi-au continuat activitatea infracţională în numele celeilalte societăţi comerciale după acelaşi tipar infracţional.
Prin activitatea infracţională, desfăşurată în perioada septembrie 2013 — decembrie 2015, cei doi suspecţi au creat un prejudiciu bugetului consolidat al statului în sumă de aproape 450 000 lei.
Marţi, cei doi craioveni urmau a fi prezentaţi la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj cu propunere de sesizare a judecătorului de drepturi şi libertăţi în vederea emiterii mandatului de arestare preventivă pe o perioadă de 30 zile.
