Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Vâlcea împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea au efectuat, joi, un număr de 26 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Vâlcea (mun. Drăgăşani, comuna Dănicei şi comuna Suteşti), Olt (comuna Dobroteasa, comuna Strejeşti, comuna Cungrea, comuna Vultureşti, comuna Verguleasa) şi pe raza municipiului Bucureşti în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de fraudă informatică şi spălare de bani.
Anchetatorii suspectează mai multe persoane de pe raza judeţului Vâlcea şi a comunei Dobroteasa, judeţul Olt că au constituit un grup infracţional organizat în scopul săvârşirii de infracţiuni informatice.
“S-a reţinut că activitatea infracţională consta în postarea pe diferite site-uri comerciale a unor anunţuri de vânzare având ca obiecte diferite produse pe care în fapt nu le deţineau.
S-a stabilit că sumele de bani obţinute ca urmare a inducerii în eroare a victimelor, cetăţeni străini, efectuată prin postarea anunţurilor de vânzare a bunurilor fictive erau virate de către membrii grupării în conturi bancare deschise în Polonia, fiind ulterior transferate prin sistemul on line banking în conturi deschise la unităţi bancare din România”, au arătat procurorii DIICOT.
Grupul infracţional era structurat pe 3 paliere. Astfel, potrivit procurorilor, primul palier era format din persoane care aveau rolul de a lansa ofertele fictive de bunuri pe diferite site-uri de profil fiind denumiţi în argou „lansatori” şi care erau destinatarii finali ai sumelor de bani obţinute ilicit. Al doilea palier era reprezentat de către suspecţii care racolau alţi participanţi implicaţi în deschiderea conturilor, ridicarea banilor şi predarea lor. Al treilea palier îl reprezentau suspecţii al căror rol era acela de a deschide conturi în străinătate, conturi recomandate victimelor pentru a vira banii reprezentând contravaloarea produselor pe care doreau să le achiziţioneze. Ultimul palier era constituit din suspecţi al căror rol era acela de a dobândi şi a deţine bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni, respectiv de a sprijini transferul de astfel de bunuri de către cei care aveau controlul on line al conturilor.
“În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a stabilit că din grupul infracţional organizat au făcut parte şi alte persoane, respectiv transportatori, al căror rol era acela de a transporta săgețile la unitățile bancare din țară sau din străinătate pentru a deschide conturi şi/sau ridica sumele de bani virate. Prin activitatea grupului au fost prejudiciați cetățeni străini de pe teritoriul Germaniei, Austriei, României, Spaniei, Belgiei, cu suma totală de peste 900.000 euro”, potrivit DIICOT
În urma percheziţiilor, au fost ridicate 15 carduri bancare, 28 de telefoane mobile, 30 de cartele SIM, 1.430 de lei, suporţi cartele, 8 hard-diskuri, 8 laptop-uri, 2 unităţi centrale, o tabletă, 1 card de memorie, 14 stick-uri de memorie, un buletin italian fals, documente şi încrisuri ce interesează ancheta penală.
„Faţă de 26 de persoane bănuite în cauză, cu vârste cuprinse între 21 şi 46 de ani, au fost emise mandate de aducere, urmând a fi conduse la sediul DIICOT Biroul Teritorial Vâlcea. La activităţi au participat luptători SAS Olt, SAS Piteşti, ai Brigăzii Mobile de Jandarmi Fraţii Buzeşti Craiova, Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei Mihai Viteazul Bucureşti”, a declarat Alina Teodorescu, purtător de cuvânt al IPJ Vâlcea.
Anchetatorii continuă cercetările pentru stabilirea întregii activități infracționale.
