În urmă cu două zile, poliţiştii au făcut 18 percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Vâlcea şi Suceava, la societatea de salubrizare Urban şi la mai multe persoane suspectate de evaziune fiscală. În urma acestor percheziţii, conform unor surse judiciare Teodor Florescu şi soţii Eleonor şi Sena Marica au fost reţinuţi si alte patru persoane, între care Ion Bălăcean, sunt cercetate sub control judiciar, de la firma de salubrizare Urban.
Surse judiciare susţin că firma este implicată într-o fraudă de evaziune fiscală de 23 de milioane de euro, prin sustragere de la plata taxelor şi impozitelor către bugetul de stat, prin evidenţierea unor operaţiuni comerciale fictive, directe sau interpuse cu alte 20 de societăţi comerciale.
“Din investigaţii a reieşit că, în circuitul infracţional este implicată o companie care desfăşoară activităţi de prestări de servicii în domeniul salubrizării şi care s-ar fi sustras de la plata taxelor şi impozitelor către bugetul de stat, prin evidenţierea unor operaţiuni comerciale fictive, directe sau interpuse cu alte 20 de societăţi comerciale din România. În acest mod, în perioada 2008-2012, societatea comercială ar fi desfăşurat activităţi comerciale în valoare de 90.000.000 de euro, prejudiciind bugetul consolidat al statului cu aproximativ 23.000.000 de euro”, a anunţat Poliţia Română, într-un comunicat de presă.
Cei trei reţinuţi urmau să fie prezentaţi, ieri, cu propunere de arestare preventivă, în faţa magistraţilor Tribunalului Bucureşti.
