Şase persoane au ajuns în arest în do sarul evaziunii fisca le cu materiale de construcţii, cu un prejudiciu de peste 2 milioane de euro. Alte trei persoane sunt cercetate sub control judiciar.
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (D.I.I.C.O.T.) – Serviciul Teritorial (S.T.) Craiova au dispus ieri măsura reţinerii pentru 24 de ore faţă de şase inculpaţi: Rogojinaru Dorinel Iulian,Danilă Robert Mihail, Sfârlogea Daniel Andi, Ionescu Daniel, Tanasă Răzvan şi Teacă Stelu Alin. Inculpaţii vor fi prezentaţi astăzi instanţei cu propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, sub acuzaţia de săvârşire a infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani. Totodată, procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Craiova vor cere judecătorului de drepturi şi libertăţi şi arestarea preventivă pentru 30 de zile a inculpaţilor Etegan Adrian Gigi şi Duţu Costin Viorel, care îşi execută pedepsele de 7 şi, respectiv, 8 ani primite în altă cauză pentru infracţiuni de evaziune fiscală şi lipsire de libertate în mod ilegal. Aceştia sunt acuzaţi pentru comiterea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi evaziune fiscală. De asemenea, în urma audierilor, procurorii au dispus măsura controlului judiciar faţă de inculpaţii Ulăreanu Constantin, Stănescu Mugurel şi Păceană Robert Ştefan. Procurorii DIICOT au pus sub acuzare şi societăţile comerciale implicate. Astfel, SC Mitliv Impex SRL Craiova, SC Ambient SA Sibiu, SC Serious Team Serv SRL – din comuna Oboga, judeţul Olt, SC Miandres SRL Craiova, SC Bocstal SRL Brădeşti, judeţul Dolj, SC Freshener SRL din Cârna, judeţul Dolj şi Ariana-Nely SRL Bristriţa sunt urmărite penal pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală. Firmele de transport implicate care au atestat cu documente falsificate că marfa a părăsit teritoriul României, SC Bădescu Com SRL Băileşti şi SC Sincotrans SRL Craiova, sunt urmărite penal pentru complicitate la evaziune fiscală.
A anuţat ieri DIICOT
Reamintim că luni, poliţiştii de la Combaterea Crimei Organizate şi procurorii DIICOT Craiova au făcut şase percheziţii la sediile firmelor Mitliv Craiova şi Ambient Sibiu, dar şi la persoane fizice.
Potrivit anchetatorilor, 14 persoane sunt acuzate că în decurs de un an au prejudiciat bugetul statului cu peste 9,2 milioane de euro. Astfel, în perioada octombrie 2011-noiembrie 2012, suspecţii au creat mai multe circuite economico-financiare fictive de livrări şi achiziţii intracomunitare de materiale de construcţii.
Faţă de membrii grupării există suspiciunea rezonabilă că au acţionat conjugat în realizarea unui circuit scriptic al mărfurilor, dublat de viramente bancare similare efectuate foarte rapid, prin care s-a urmărit crearea unei aparenţe de legalitate. Membrii grupării s-au folosit de o societate de tip off-shore, cu sediul în Cipru, precum şi de mai multe societăţi comerciale deschise pe teritoriul României şi interpuse în circuit, în mod sistematic, pentru acumularea tuturor obligaţiilor fiscale către stat, cu consecinţa imediată a însuşirii unor importante sume de bani şi, implicit, a prejudicierii bugetului consolidat al statului. Societăţile comerciale folosite în acest scop nu aveau patrimoniu, nici salariaţi, nici spaţii de depozitare, iar perioada de funcţionare era una de scurtă durată. Cu toate acestea în acte, societăţile interpuse figurau ca “furnizori” pentru beneficiarii finali ai activităţii infracţionale: societăţile SC Ambient SA Sibiu şi SC Mitliv SRL Craiova.
Suspecţii sunt cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani.
Procurorii precizează că, pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.
