UPDATE/ În urma celor 14 percheziţii efectuate, ieri, de Poliţia Română, la firme de construcţii şi persoane fizice bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 10 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălare de bani, 4 persoane au fost reținute, iar față de alte 12 s-a dispus măsura controlului judiciar.
În cauză, 22 de persoane sunt bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, prin care s-a creat un prejudiciu total de peste 10 milioane de euro.
Procurori ai Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție efectuează cercetări în două cauze având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.
Astăzi, ofițeri ai Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, împreună cu polițiști din cadrul inspectoratelor județene de poliție și lucrători ai Serviciului de Intervenții și Acțiuni Speciale, au efectuat 14 de percheziții pe raza județelor Caraș-Severin, Mehedinți, Olt, Timiș și Teleorman, fiind vizate sediile sociale și punctele de lucru ale unor societăți comerciale, precum și domiciliile și locuințele unor persoane fizice.
“Din actele de urmărire penală efectuate până în prezent a rezultat că, în perioada 2007 — 2014, reprezentanții mai multor societăți comerciale din județul Caraș-Severin, ce desfășoară activități în domeniul construcțiilor, au înregistrat în contabilitate facturi fiscale care atestau efectuarea unor tranzacții comerciale fictive, realizate prin intermediul unor societăți, unele fiind de tip 'fantomă', în scopul diminuării obligațiilor de plată către bugetul consolidat al statului, creându-se astfel un prejudiciu estimat de peste 3 milioane de euro.
De asemenea, din cercetări a mai reieșit că, prin intermediul societăților implicate au fost transferate sume importante de bani (aproximativ 7,5 milioane euro) către persoanele vizate din circuitul infracțional, banii astfel obținuți fiind reintroduși în circuitul legal prin transferuri bancare și retrageri de numerar”, arată anchetatorii
