Un avocat din cadrul Baroului Olt a fost trimis, de procurorii DNA, în judecată, în stare de libertate, alături de administratorul unei societăţi comerciale, pentru fals în declaraţii şi fraude cu fonduri europene.
Astfel, Nicolae Burlan, avocat în Baroul Olt, administrator în fapt al unei societăți comerciale, este acuzat de fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, iar Andreea Liana Gherghe
este acuzată de fals în înscrisuri sub semnătură privată, tentativă la infracțiunea de evaziune fiscală, folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene.
Potrivit procurorilor DNA, pe 13 martie 2015, Andreea Gherghe, în calitate de administrator al unei societăți comerciale şi cumpărător, împreună cu Nicolae Burlan, administrator în fapt al unei firme şi vânzător, au întocmit şi semnat mai multe documente care priveau achiziția unui utilaj de construcții.
Scopul întocmirii acestor documente, mai spun procurorii, a fost acela de a atesta, în mod necorespunzător realității, că utilajul respectiv a intrat efectiv în gestiunea firmei administrată de Andreea Gherghe, că există fizic la sediul acesteia şi că nu prezintă deficiențe tehnice la punerea în funcțiune.
“În perioada martie-aprilie 2015, aceste documente au fost folosite de către inculpată la Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), de unde a solicitat şi obținut fonduri nerambursabile din bugetul european şi național în sumă de 197.037,52 lei, reprezentând o primă tranşă dintr-un proiect privind achiziția de utilaje.
În aceeaşi perioadă, inculpata a folosit aceleaşi documente şi la A.N.A.F. – A.J.F.P. Dolj pentru a solicita şi obține rambursarea TVA aferentă achiziției utilajului, cerere care i-a fost respinsă de către această instituție publică”, potrivit DNA.
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale s-a constituit parte civilă în acest dosar, cu suma de 197.037,52 lei reprezentând contravaloarea integrală a finanţării nerambursabile, iar procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra unor bunuri imobile şi mobile aparţinând inculpatei Gherghe Andreea Liana.
Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel Craiova, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.
