Procesul celor 18 persoane din judeţele Dolj şi Olt, mare parte administratori de societăţi comerciale, trimise în judecată de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova în aprilie 2013, într-un dosar vizând o evaziune fiscală de aproximativ 4,5 milioane de euro, a fost amânat, din nou, de instanță. De această dată judecătorii Tribunalului Dolj aştepată precizările solicitate anterior ANAF cu privire la prejudiciu. Astfel, judecătorii au stabilit următorul termen pentru data de 31 mai a.c. Inculpaţii sunt acuzaţi că au înfiinţat 24 de societăţi comerciale prin intermediul cărora au derulat activităţi comerciale ilicite, folosindu-se de faptul că pentru achiziţiile intracomunitare sunt scutite de plata TVA.
Judecătorii Tribunalului Dolj au amânat, din nou, procesul evazioniştilor de la SC Zahărul Corabia. De această dată este vorba despre precizări suplimentare solicitate ANAF – parte civilă în acest dosar, precizări pe care judecătorii au anunțat marți, 10 mai a.c., că le aşteaptă înainte de următorul termen, altfel reprezentanții ANAF riscă amendă maximă: ”Instanţa admite cererea de amânare a cauzei formulată de avocat ales Gornoviceanu Manuela în vederea studierii înscrisurilor depuse la dosarul cauzei de către consilierul juridic pentru partea civilă. Totodată, admite solicitarea inculpaţilor şi pune în vedere consilierului juridic pentru partea civilă Statul Român prin ANAF prin DGRFP Craiova să facă precizările menţionate de instanţă la termenul anterior şi să le depună la dosarul cauzei cu cel puţin 5 zile înainte de termenul de judecată ce se va acorda. Totodată, dispune emiterea unei adrese către DGRFP Craiova cu aceleaşi menţiuni sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare în cuantum maxim atât consilierului juridic cât şi directorului ANAF dacă precizările nu vor fi depuse cu cel puţin 5 zile înaintea termenului fixat”, se arată în încheierea de şedinţă, de marţi, 10 mai a.c., a Tribunalului Dolj. Următorul termen a fost stabilit pentru 31 mai a.c.
Reamintim că gruparea a fost destructurată în urmă cu mai bine de trei ani, pe 5 noiembrie 2012, când poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Craiova, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova, au descins la 10 locaţii – locuinţe şi sedii de societăţi comerciale – majoritatea din Craiova şi comunele limitrofe, dar şi din Corabia şi Caracal, judeţul Olt, Ilfov şi Bucureşti, aparţinând suspecţilor. Aceştia erau acuzaţi că au obţinut beneficii financiare substanţiale, utilizând 24 de societăţi comerciale înfiinţate special pentru derularea de activităţi comerciale ilegale cu zahăr şi ulei. Astfel, potrivit anchetatorilor, suspecţii au înfiinţat, în Bulgaria şi Ungaria, societăţi comerciale în numele cărora erau efectuate achiziţii intracomunitare de mărfuri din România, scutite de plata TVA.
În realitate, prin utilizarea de documente false, mărfurile erau comercializate pe teritoriul României, fără plata taxelor şi impozitelor aferente, prin intermediul altor societăţi comerciale, controlate tot de membrii grupării. După cum au mai comunicat anchetatorii, cu titlu de exemplu, prin intermediul uneia dintre aceste societăţi, respectiv SC Zahărul Corabia SA, a fost creat un prejudiciu de peste 6.300.000 lei, prin înregistrarea fictivă a aproximativ 10.000 tone de zahăr, ca fiind livrare intracomunitară, lucru ce nu corespundea realităţii. Pe 6 noiembrie 2012, nu mai puţin de 14 persoane au fost reţinute în acest dosar: Andrei Dumitru, Felician Popa, Ana Popa, Costinel Carşin, Ion Laurenţiu Chiriac, Costinel Moandă, Gabriela Duinea, Silviu Moandă, Ion Marius Voiculescu, Daniela Popescu, Alexandru Adelin Maria, Dumitru Cristian Udrescu, Rabie Abdalla (director executiv al SC Zahărul Corabia SA) şi Henri Saouma. Toţi cei 14 au fost arestaţi preventiv la momentul respectiv, însă, ulterior, o parte dintre ei au fost eliberaţi.
Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova au finalizat cercetările în cauză şi au întocmit rechizitoriul prin care au dispus trimiterea în judecată a celor 14 inculpaţi, dar şi a altora care nu au fost reţinuţi la momentul destructurării grupării, sub acuzaţia de evaziune fiscală. Dosarul a fost înregistrat pe 30 aprilie 2013, pe rolul Tribunalului Dolj, gruparea fiind acuzată de un prejudiciu total, cauzat prin eludarea plăţii taxelor şi impozitelor aferente bugetului de stat, estimat la 4,5 milioane de euro.
