Magistraţii Curţii de Apel Craiova au dat marţi sentinţa definitivă în cazul lui Daniel Diaconescu Lupulescu, din comuna Crasna, asociat unic şi administrator al unei firme de transport persoane, care a înşelat cu decontări de călătorii fictive Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Gorj şi Ministerul Transporturilor. Prejudiciul produs de acesta este de aproximativ 600.000 de lei.
Judecătoria Novaci l-a condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată şi înşelăciune. Atât procurorii, cât şi inculpatul au atacat decizia, dar Curtea de Apel Craiova a menţinut pedeapsa.
În plus, Lupulescu se va afla sub supraveghere timp de patru ani.
“Admite apelurile Parchetului şi inculpatului formulate împotriva sentinţei penale nr. 178/15.05.2015 pronunţată de Judecătoria Novaci. Desfiinţează sentinţa apelată sub aspectul laturii penale şi rejudecând în aceste limite, În baza art 244 alin1 şi 2 C. pen. cu aplicarea art 36 alin 1 Cod penal şi art 5 C.pen. condamnă pe inculpatul LUPULESCU DIACONESCU DANIEL la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, parte civilă D.G.A.S.P.C. Gorj. În temeiul art. 67 rap la art 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 3 ani, ce se va executa în condiţiile art 68 Cod penal. În baza 322 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 36 alin 1 şi art 5 C.pen. condamnă pe inculpatul LUPULESCU DIACONESCU DANIEL la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată (parte civilă DGASPC Gorj). În temeiul art. 67 rap la art 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 1 an, ce se va executa în condiţiile art 68 Cod penal. În baza art 244 alin 1şi 2 Cod penal cu aplicarea art 36 alin 1 Cod penal şi art 5 C.pen, Condamnă pe inculpatul LUPULESCU DIACONESCU DANIEL la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, parte civilă Ministerul Transporturilor. În temeiul art. 67 rap la art 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 3 ani, ce se va executa în condiţiile art 68 Cod penal. În baza 322 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 36 alin 1 şi art 5 C.pen. condamnă pe inculpatul LUPULESCU DIACONESCU DANIEL la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată (parte civilă Ministerul Transporturilor). În baza art. 67 rap la art 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 1 an, ce se va executa în condiţiile art 68 Cod penal. În baza art 38 alin 1 Cod penal rap la art 39 alin 1 lit b Cod penal. Contopeşte pedepsele aplicate urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse, inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare. În baza art 45 alin 3 Cod penal, Contopeşte pedepsele complementare aplicate în pedeapsa cea mai grea, a interzicerii drepturilor prevăzute de art 66 alin 1 lt a şi b Cod penal, de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 3 ani, ce se va executa în condiţiile art 68 Cod penal. Menţine dispoziţiile din sentinţa apelată privind suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, inclusiv sub aspectul termenului de supraveghere, a măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse inculpatului. Înlătură dispoziţiile din sentinţa apelată privind pedeapsa accesorie. Menţine celelalte dispoziţii din sentinţa apelată ce nu sunt contrare prezentei, respectiv dispoziţiile privind anularea înscrisurilor falsificate, acţiunile civile formulate de părţile civile D.G.A.S.P.C. Gorj şi Ministerul Transporturilor, măsura sechestrului asigurator şi cheltuielile judiciare În temeiul art 275 alin 3 Cod pr penală, Cheltuielile judiciare din apel rămân în sarcina statului, din care suma de 260 lei onorariu avocat oficiu al apelantului inculpat, va fi avansată din fondurile Ministerului de Justiţie. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 26.01.2015”, se arată în decizia instanţei din Craiova.
Lupulescu a fost trimis în judecată în urma unei verificări a Gărzii Financiare Gorj cu privire la modul de decontare de la bugetul de stat al contravalorii cupoanelor cu reducere de 50% destinate pensionarilor, precum şi cupoanelor destinate persoanelor cu handicap.
„S-a stabilit că în perioada ianuarie 2009 – iulie 2010 societatea a depus la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii 18 deconturi de prestări prin care solicita suma cumulată de 337.068 lei, reprezentând contravaloarea a 50% din biletele de călătorie ale pensionarilor transportaţi în conformitate cu prevederile Legii 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern. Societatea a primit de la Ministerul Transporturilor suma solicitată prin deconturi, aspect rezultat din expertiza contabilă. Conform deconturilor a rezultat că societatea a solicitat contravaloarea a 14.578 cupoane de călătorie cu preţ redus cu 50% pe care le-ar fi dobândit de la pensionari pentru transportul acestora pe rutele menţionate în cupoane şi deconturi“, potrivit anchetatorilor.
Garda Financiară a stabilit că în perioada respectivă societatea a avut înregistrate încasări totale din bilete în sumă de 9.255 lei aferente unui număr de 830 bilete de călătorie. S-a stabilit că societate nu a avut emise şi înregistrate în evidenţa contabilă bilete proprii cu reducere de 50% raportat la valoarea călătoriilor menţionate în deconturi.
„Faptul că societatea are înregistrate încasări din bilete proprii foarte mici raportat la valoarea sumelor solicitate şi primite de la Ministerul Transporturilor reprezentând contravaloarea cupoanelor talon cu reducere pentru pensionari, denotă că deconturile întocmite sunt fictive, în realitate neefectuându-se transportul pentru persoanele pensionare“, mai arată anchetatorii.
245 de persoane au fost audiate în acest caz. Acestea au fost identificate în baza codurilor numerice personale menţionate în cupoanele talon pentru care Lupulescu a solicitat decontarea transportului.
„Persoanele au declarat că nu au circulat niciodată cu mijloacele de transport ale inculpatului pe rutele menţionate în cupoane. O parte din aceste persoane declară că au înstrăinat aceste cupoane talon către persoane de etnie romă în schimbul unor produse textile, o parte declară că le-au folosit pentru efectuarea altor curse decât cele menţionate pe cupoane şi cu alţi operatori de transport, însă majoritatea persoanelor arată faptul că nu au folosit aceste cupoane. Se observă că persoanele identificate în baza cupoanelor şi audiate au domiciliul în diverse comune din judeţele Vâlcea, Dâmboviţa, Buzău, Giurgiu, Teleorman, Brăila, Argeş, Călăraşi, Olt, Gorj, iar traseul pentru care societatea inculpatului avea licenţă este Craiova-Timişoara, rezultând că acest traseu nu parcurge teritoriul acestor judeţe unde titularii cupoanelor au domiciliul”, potrivit rechizitoriului procurorilor.
În plus, s-a stabilit că numărul maxim de persoane pe care societatea gorjeanului putea să-1 transporte era de 16.992 persoane. Cu toatea acestea Daniel Diaconescu Lupulescu a solicitat decontarea pentru 14.578 pensionari şi 9.559 persoane cu handicap, asistenţi personali sau însoţitori.
