O femeie din Balş a fost arestată preventiv, miercuri, fiind acuzată de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 440.000 de euro.
În acest dosar mai sunt cercetaţi şi doi bărbaţi din Balş.
Potrivit procurorilor din Olt, în perioada 2011-2013, prin înregistrarea în contabilitatea firmei SC Roximban Mineral SRL Balş a unor operaţiuni comerciale nereale, cei trei au produs bugetului de stat un prejudiciu de peste două milioane lei (440.000 euro).
În aceeaşi perioadă, din patrimoniul firmei au fost scoşi peste 14 milioane lei (circa 3,18 milioane euro), bani a căror provenienţă nu a putut fi justificată.
Cu aceşti bani, inculpaţii şi-au construit case şi şi-au cumpărat maşini.
Marţi, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sprijiniţi de luptătorii Serviciului pentru Acţiuni Speciale, din cadrul I.P.J. Olt, au efectuat, în acest dosar, 5 percheziţii domiciliare, pe raza oraşului Balş.
În urma percheziţiilor, două imobile şi două autoturisme au fost puse sub sechestru.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este de 3.612.392 lei, reprezentând TVA, impozit pe profit, penalităţi şi majorări.
Miercuri, cei trei inculpaţi au fost prezentaţi instanţei cu propunerea de arestare preventivă. Magistraţii Tribunalului Olt au decis ca doar femeia să rămână după gratii, în timp ce pentru cei doi bărbaţi a fost dispusă măsura controlului judiciar.
