7 persoane au fost reţinute, iar un autocamion, 300 l alcool, înscrisuri şi documente de evidenţă contabilă au fost ridicate de poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice în urma a 22 de percheziţii efectuate, marţi, pe raza judeţelor Argeş, Prahova, Dâmboviţa, Vâlcea şi în municipiul Bucureşti. Cei şapte reţinuţi sunt acuzaţi de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani şi executare de activităţi miniere, fără licenţă sau permis de exploatare.
Din cercetări, a reieşit faptul că, în perioada 2007 – 2011, cei în cauză ar fi creat circuite economice şi financiare fictive prin înregistrarea şi declararea la organele fiscale de achiziţii nereale de mărfuri urmate de transferuri bancare sau plăţi directe aferente acelor achiziţii către alte societăţi fantomă, cu scopul de a diminua baza impozabilă şi a disimula originea ilicită a sumelor de bani rezultate.
Poliţia Română
Prejudiciul creat bugetului de stat prin neplata impozitului pe profit este estimat la peste 2.000.000 de euro.
