O amplă acţiune a fost derulată, ieri, de Poliţia Română în Bucureşti şi 11 judeţe, între care Olt, Gorj şi Vâlcea.
În total, au fost efectuate 146 de percheziţii la persoane bănuite că ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu de 30.000.000 de euro prin evaziune fiscală şi spălare de bani, prin firme din domeniul IT şi construcţii.
Peste 300 de poliţişti din cadrul unităţilor centrale şi teritoriale ale Inspectoratului General al Poliţiei Române şi luptători din cadrul Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale, au luat parte la descinderi.
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2011-2014, reprezentanţii a peste 200 de societăţi comerciale ar fi creat circuite fictive pentru eludarea taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat.
De asemenea, prin intermediul societăţilor implicate ar fi fost transferate aproximativ 100 de milioane de euro către persoanele în cauză, iar banii astfel obţinuţi ar fi fost reintroduşi în circuitul ilicit prin retrageri din conturile bancare în baza unor documente fictive.
Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, că printre firmele percheziţionate sunt Erbaşu, UTI, Strabag, Romsys şi Total Network Solution. De asemenea, percheziţii au avut loc şi la locuinţa lui Cristian Romeo Erbaşu.
Poliţiştii au anunţat că vor pune în executare 90 de mandate de aducere, iar în urma audierilor vor fi dispuse măsuri legale.
