Peste 200 de poliţişti au participat ieri la 37 de percheziţii efectuate în două judeţe şi în Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală instrumentat de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti. Prejudiciul se ridică la circa şase milioane de euro.
Descinderi au fost făcute şi la combinatul Alro Slatina. Mai multe persoane din conducerea combinatului au fost ridicate pentru audieri.
Potrivit unui comunicat al Poliţiei Române, la acţiunea au participat, printre alţii, 110 poliţişti specializaţi în investigarea fraudelor din cadrul Direcţiei de Investigare a Fraudelor al Inspectoratului General al Poliţiei Române, precum şi de la serviciile de investigare a fraudelor din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Ilfov, Argeş, Iaşi şi ai Direcţiei Generale a Poliţiei Bucureşti, sprijiniţi de 27 de echipaje de intervenţie rapidă.
În fapt, din cercetări a reieşit că membrii grupării ar fi achiziţionat metale înalt aliate din Italia, Olanda, Polonia şi Cehia în valoare de peste 25 milioane de euro, pe care le-ar fi valorificat pe piaţa internă, iar, pentru a se sustrage de la plata T.V.A. colectat, ar fi înregistrat în contabilitate achiziţii fictive de mărfuri de la mai multe firme tip-fantomă generatoare de T.V.A. deductibil, compensând astfel T.V.A. colectat la vânzare. Pentru a-şi descărca stocul de marfă achiziţionat fictiv de la firmele fantomă, membrii reţelei ar fi făcut livrări fictive către societăţi comerciale din Bulgaria controlate prin interpuşi. De asemenea, pentru ascunderea activităţilor ilicite, persoanele în cauză ar fi cesionat fictiv părţile sociale deţinute la societăţile comerciale folosite în activităţile infracţionale şi ar fi distrus documentele contabile.
Se arată în comunicatul IGPR
Concret, suspecţii cumpărau metale din ţările respective şi le vindeau către cele două combinate prin firme fantomă, sustrăgându-se astfel de la plata TVA. Unii dintre suspecţi sunt rude ale clanului Mondial.
35 de persoane vor fi audiate de procurorii bucureşteni.
